주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 영등포구 은행로 17(여의도동) 3층 에듀홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 보고사항 : 감사보고, 영업보고 □ 부의안건 - 제1호 의안 : 제31기(2014.1.1 ~ 2014.12.31) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 2-1-1호 의안: 후보자 심의영 2-1-2호 의안: 후보자 조성태 제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건 2-2-1호 의안: 후보자 송형근 2-2-2호 의안: 후보자 김수호 2-2-3호 의안: 후보자 정준석 제2-3호 의안: 기타비상무이사 선임의 건 2-3-1호 의안: 후보자 최영 - 제3호 의안: 감사위원 선임의 건 제3-1호 의안: 후보자 송형근 제3-2호 의안: 후보자 김수호 제3-3호 의안: 후보자 정준석 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심의영 | 1955-06 | 2 | 재선임 | 한국은행 금융감독원 감독서비스 총괄국장 KIS정보통신 대표이사 한국전자금융 대표이사 NICE평가정보 대표이사 |
| 조성태 | 1965-05 | 2 | 신규선임 | 현대투신증권 상무 한국신용정보 상무 NICE디앤비 본부장 NICE평가정보 기업정보총괄임원 |
| 최영 | 1964-05 | 2 | 재선임 | 한화종합금융 우리금융지주 동원창업투자금융 상무 NICE홀딩스 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송형근 | 1957-10 | 1 | 재선임 | 매일신문사 문화사업본부장 매일신문사 광고국장 매일신문사 독자서비스국장 매일신문사 상무이사 |
매일신문사 상무이사 |
| 김수호 | 1957-07 | 1 | 재선임 | 농협중앙회 안산시 부지부장 농협중앙회 서둔동 지점장 농협중앙회 남양주시지부 지부장 농협은행 여신정책부장 |
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| 정준석 | 1951-12 | 1 | 재선임 | 산업자원부 생활산업국장 중소기업청 차장 한국산업기술재단 이사장 새한정보시스템 이사 언스트앤영어드바이저리 부회장 |
언스트앤영어드바이저리 부회장 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송형근 | 1957-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 매일신문사 문화사업본부장 매일신문사 광고국장 매일신문사 독자서비스국장 매일신문사 상무이사 |
| 김수호 | 1957-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 농협중앙회 안산시 부지부장 농협중앙회 서둔동 지점장 농협중앙회 남양주시지부 지부장 농협은행 여신정책부장 |
| 정준석 | 1951-12 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 산업자원부 생활산업국장 중소기업청 차장 한국산업기술재단 이사장 새한정보시스템 이사 언스트앤영어드바이저리 부회장 |