주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-24 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 영등포구 국회대로 66길9(여의도동) 으뜸홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 보고사항 : 감사보고, 영업보고 □ 부의안건 - 제1호 의안 : 제32기(2015.1.1 ~ 2015.12.31) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 2-1-1호 의안: 후보자 신희부 제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건 2-2-1호 의안: 후보자 송형근 2-2-2호 의안: 후보자 정준석 2-2-3호 의안: 후보자 하위진 - 제3호 의안: 감사위원 선임의 건 제3-1호 의안: 후보자 송형근 제3-2호 의안: 후보자 정준석 제3-3호 의안: 후보자 하위진 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의건 - 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신희부 | 1966-12 | 2 | 재선임 | 산동회계법인 공인회계사 한국신용정보㈜ 경영지원본부장 한국신용정보㈜ CB사업본부장 NICE평가정보 CB총괄임원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송형근 | 1957-10 | 1 | 재선임 | 매일신문사 독자서비스국장 매일신문사 업무이사 매일신문사 전무이사 겸 경북본사 부사장 |
매일신문사 전무이사 겸 경북본사 부사장 |
| 정준석 | 1951-12 | 1 | 재선임 | 산업자원부 생활산업국장 중소기업청 차장 한국산업기술재단 이사장 새한정보시스템 이사 언스트앤영어드바이저리 부회장 |
언스트앤영어드바이저리 부회장 |
| 하위진 | 1953-11 | 1 | 신규선임 | 금융감독원 조사1국 조사1실장 금융감독원 조사2국 조사1실장 한화증권 감사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송형근 | 1957-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 매일신문사 독자서비스국장 매일신문사 업무이사 매일신문사 전무이사 겸 경북본사 부사장 |
| 정준석 | 1951-12 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 산업자원부 생활산업국장 중소기업청 차장 한국산업기술재단 이사장 새한정보시스템 이사 언스트앤영어드바이저리 부회장 |
| 하위진 | 1953-11 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 금융감독원 조사1국 조사1실장 금융감독원 조사2국 조사1실장 한화증권 감사 |