주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-23 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 영등포구 국회대로66길9(여의도동) 으뜸홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 보고사항: 감사보고, 영업보고 □ 부의안건 제1호 의안: 제33기(2016.1.1.~2016.12.31.)재무제표(연결, 별도) 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 2-1-1호 의안: 후보자 심의영 2-1-2호 의안: 후보자 조성태 제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건 2-2-1호 의안: 후보자 원중희 2-2-2호 의안: 후보자 윤희웅 2-2-3호 의안: 후보자 하위진 제2-3호 의안: 기타비상무이사 선임의 건 2-3-1호 의안: 후보자 최영 제3호 의안: 감사위원 선임의 건 제3-1호 의안: 후보자 원중희 제3-2호 의안: 후보자 윤희웅 제3-3호 의안: 후보자 하위진 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건 제6호 의안: 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심의영 | 1955-06 | 2 | 재선임 | 한국은행 금융감독원 은행검사1국장 KIS정보통신 대표이사 한국전자금융 대표이사 NICE평가정보 대표이사 |
| 조성태 | 1965-05 | 2 | 재선임 | 현대투신증권 상무 한국신용정보 상무 NICE디앤비 본부장 NICE평가정보 기업정보총괄임원 |
| 최영 | 1964-05 | 2 | 재선임 | 한화종합금융 우리금융지주 동원창업투자금융 상무 NICE홀딩스 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 원중희 | 1958-12 | 1 | 신규선임 | 재정경제부 서기관 금융결제원 감사 BNK투자증권 감사 |
BNK투자증권 감사 |
| 윤희웅 | 1965-10 | 1 | 신규선임 | 증권거래소 분쟁조정위원회 위원 법무법인 율촌 변호사 |
법무법인 율촌 구성원변호사 |
| 하위진 | 1953-11 | 1 | 재선임 | 금융감독원 조사1국 조사1실장 금융감독원 조사2국 조사1실장 한화증권감사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원중희 | 1958-12 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 재정경제부 서기관 금융결제원 감사 BNK투자증권 감사 |
| 윤희웅 | 1965-10 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 증권거래소 분쟁조정위원회 위원 법무법인 율촌 변호사 |
| 하위진 | 1953-11 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 금융감독원 조사1국 조사1실장 금융감독원 조사2국 조사1실장 한화증권감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 기술신용정보의 수집, 분석 및 제공 | 신용조회업무로서 기술신용정보의 수집, 분석 및 제공 업무를 영위함 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |