주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-22 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 영등포구 국회대로66길9(여의도동) 으뜸홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □보고사항: 감사보고, 영업보고 □부의안건 제1호 의안: 제34기(2017.1.1.~2017.12.31.) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 2-1-1호 의안: 후보자 신희부 제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건 2-2-1호 의안: 후보자 원중희 2-2-2호 의안: 후보자 하위진 2-2-3호 의안: 후보자 김일환 제3호 의안: 감사위원 선임의 건 제3-1호 의안: 후보자 원중희 제3-2호 의안: 후보자 하위진 제3-3호 의안: 후보자 김일환 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신희부 | 1966-12 | 2 | 재선임 | 안진회계법인 공인회계사 한국신용정보(주) CB사업본부장 나이스평가정보(주) CB총괄임원(현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 원중희 | 1958-12 | 1 | 재선임 | 재정경제부 서기관 BNK투자증권 감사 BCG캐피탈마켓외국환중개(주)(현) |
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| 하위진 | 1953-11 | 1 | 재선임 | 금융감독원 조사1국 조사1실장 금융감독원 조사2국 조사1실장 한화증권 감사 |
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| 김일환 | 1965-12 | 1 | 신규선임 | 한국법제연구원 선임연구원 개인정보보호위원회 정책자문위원회 위원 성균관대학교 법학전문대학원 교수(현) |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원중희 | 1958-12 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 재정경제부 서기관 BNK투자증권 감사 BCG캐피탈마켓외국환중개(주)(현) |
| 하위진 | 1953-11 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 금융감독원 조사1국 조사1실장 금융감독원 조사2국 조사1실장 한화증권 감사 |
| 김일환 | 1965-12 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국법제연구원 선임연구원 개인정보보호위원회 정책자문위원회 위원 성균관대학교 법학전문대학원 교수(현) |