주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 여의도동 16-2 중소기업중앙회 2층 제1대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 제34기 감사보고 2. 제34기 영업보고 [의결사항] 제1호 의안 : 제34기(2013.4.1~2013.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임(안) 승인의 건 제4호 의안 : 감사위원이 아닌 이사의 보수한도(안) 승인의 건 제5호 의안 : 감사위원인 이사의 보수한도(안) 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임현진 | 1949-04-26 | 3 | 신규선임 | (2011~현재) 한국국제협력단 민관협력사업 전문위원 (2012~현재) 경제정의실천시민연합 공동대표 (2012~현재) 한국국제협력단 자문위원 |
서울대학교(교수) | 하버드대학교 대학원 사회학 박사 | 대한민국 |