정정신고(보고)
| 정정일자 | 2015-03-03 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2015-03-03 | |
| 3. 정정사유 | 기재오류 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| [이사선임 세부내역] 주요경력(현직포함) 성명 : 박의헌 |
(현)KTB투자증권 고문 | (현)KTB투자증권 사장 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 은행로 30(여의도동)중소기업중앙회 2층 제1대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 제35기 감사보고 2. 제35기 영업보고 [의결사항] 제1호 의안 : 제35기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(1명) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(1명) 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원이 아닌 이사의 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사위원인 이사의 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박의헌 | 1964-05 | 3 | 신규선임 | (현)KTB투자증권 사장 ('11년~'13년) 메리츠금융지주회사 대표이사 ('09년~'11년) 메리츠화재 영업 총괄 부사장 ('08년~'09년) A.T.KEARNEY 금융전략부문 대표 ('05년~'08년) BOOZ ALLEN HAMILTON 금융전략부문 대표 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이훈규 | 1953-03 | 3 | 신규선임 | ('10년~현재) 법무법인 원 대표변호사/고문 ('04년) 서울남부지방검찰청 검사장 ('03년) 법무부 정책기획단장 ('80년) 서울지방검찰청 검사 ('78년) 사법시험 합격(20회) |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이훈규 | 1953-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ('10년~현재) 법무법인 원 대표변호사/고문 ('04년) 서울남부지방검찰청 검사장 ('03년) 법무부 정책기획단장 ('80년) 서울지방검찰청 검사 ('78년) 사법시험 합격(20회) |