주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-05-30 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 여의도동 16-2 중소기업중앙회 2층 제1대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | [의결사항] 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건(2명) 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(2명) 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(2명) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-04-29 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기의 회의 목적사항 및 일정은 임시주주총회 소집통지 이전까지 변경될 수 있으며, 변동사항 발생 시 재공시할 예정임 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권성문 | 1962-01 | 3 | 재선임 | (1999~2006)KTB네트워크(주) 대표이사 사장 (2006~현재)KTB투자증권(주) 대표이사 회장 |
| 김혁 | 1969-08 | 1 | 재선임 | (2009~2012)아이엠투자증권(주) 경영기획본부장 (2012~현재)KTB투자증권(주) 자산운용본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용호 | 1962-05 | 3 | 재선임 | (2005~2006)Fordham Law School 방문연구원 (1991~현재)김&장 법률사무소 변호사 |
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| 임주재 | 1953-07 | 3 | 신규선임 | (2006~2008)금융감독원 총괄 부원장보 (2008~2011)한국주택금융공사 사장 |
CJ E&M(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용호 | 1962-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (2005~2006)Fordham Law School 방문연구원 (1991~현재)김&장 법률사무소 변호사 |
| 임주재 | 1953-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (2006~2008)금융감독원 총괄 부원장보 (2008~2011)한국주택금융공사 사장 |