주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-07-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 여의도동 16-2 중소기업중앙회 2층 제1대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(이병철 후보) 제1-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(최석종 후보) 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(정기승 후보) 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(정기승 후보) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-07-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병철 | 1968-03 | 3 | 신규선임 | (2010~2014)하나다올신탁 대표이사 사장 (2014~2016.6)다올인베스트먼트 대표이사 사장 |
| 최석종 | 1961-06 | 3 | 신규선임 | (2008~2012)NH투자증권 IB본부장 (2012~2016.6)교보증권 IB본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정기승 | 1954-03 | 3 | 신규선임 | (2011~2013)아이엠투자증권 부회장 (2013~현재)한양대학교 경영대학 특임교수 (2014.3~2016.3)현대증권 상근감사위원 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정기승 | 1954-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (2011~2013)아이엠투자증권 부회장 (2013~현재)한양대학교 경영대학 특임교수 (2014.3~2016.3)현대증권 상근감사위원 |