주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 은행로 30 중소기업중앙회 2층 제1대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 제38기 감사보고 2. 제38기 영업보고 [의결사항] 제1호 의안 : 제38기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(김형남) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 사외이사 선임(Liu Zhe) - 제4-2호 의안 : 사외이사 선임(Benny Chung) 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(박동수) 제6호 의안 : 감사위원 선임의 건(4명) - 제6-1호 의안 : 사외이사가 아닌 감사위원 선임(김형남) - 제6-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임(박동수) - 제6-3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임(Liu Zhe) - 제6-4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임(Benny Chung) 제7호 의안 : 감사위원이 아닌 이사의 보수한도 승인의 건 제8호 의안 : 감사위원인 이사의 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형남 | 1956-03 | 3 | 신규선임 | (2003~2006) 금융감독원 대전지원장 (2006~2010) 금융감독원 인력개발실장 (2010~2015) 하나자산신탁(주) 상근감사위원 (2015~현재) 삼성선물(주) 상근감사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박동수 | 1946-01 | 3 | 신규선임 | (1969~1995) 한국은행 외환관리부장 (1995~2001) 금융감독원 총무국 국장 (2002~2006) 다올부동산신탁 회장 (2006~2007) 다올자산운용 대표이사회장 (2007~2010) 다올부동산신탁 회장 |
- |
| Liu Zhe | 1988-01 | 3 | 신규선임 | (2012~2014) UFC Asset Management, Hong Kong (2014~2017) Chong Sing Holdings FinTech Group (2017~현재) Giant Network Group, Shanghai Branch (2017~현재) Madison Capital, Director |
Madison Capital, Director |
| Benny Chung | 1973-06 | 3 | 신규선임 | (2007~2009) Citigroup Investment Banking (2009~2015) Bank of America Merrill Lynch Investment Banking (2015~2017) Jefferies Investment Banking (2017~현재) Oceanwide Capital, CEO |
Oceanwide Capital, CEO |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형남 | 1956-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | (2003~2006) 금융감독원 대전지원장 (2006~2010) 금융감독원 인력개발실장 (2010~2015) 하나자산신탁(주) 상근감사위원 (2015~현재) 삼성선물(주) 상근감사 |
| 박동수 | 1946-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (1969~1995) 한국은행 외환관리부장 (1995~2001) 금융감독원 총무국 국장 (2002~2006) 다올부동산신탁 회장 (2006~2007) 다올자산운용 대표이사회장 (2007~2010) 다올부동산신탁 회장 |
| Liu Zhe | 1988-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (2012~2014) UFC Asset Management, Hong Kong (2014~2017) Chong Sing Holdings FinTech Group (2017~현재) Giant Network Group, Shanghai Branch (2017~현재) Madison Capital, Director |
| Benny Chung | 1973-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (2007~2009) Citigroup Investment Banking (2009~2015) Bank of America Merrill Lynch Investment Banking (2015~2017) Jefferies Investment Banking (2017~현재) Oceanwide Capital, CEO |