정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 38 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,888,899 | - 매출액 | 334,219 | |
| - 부채총계 | 1,398,573 | - 영업이익 | 42,794 | ||
| - 자본금 | 352,984 | - 당기순이익 | 36,335 | ||
| - 자본총계 | 490,326 | *주당순이익(원) | 447 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,712,198 | - 매출액 | 232,602 | |
| - 부채총계 | 1,251,197 | - 영업이익 | 40,171 | ||
| - 자본금 | 352,984 | - 당기순이익 | 35,488 | ||
| - 자본총계 | 461,001 | *주당순이익(원) | 439 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 4 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 □의결사항 1. 제38기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 2. 정관 변경의 건 -> 원안대로 승인 3. 사내이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 4. 사외이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 5. 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 6. 감사위원 승인의 건 -> 원안대로 승인 7. 감사위원이 아닌 이사의 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 8. 감사위원인 이사의 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2018-03-21 주주총회소집공고 2018-03-13 주주총회소집공고 2018-03-13 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형남 | 1956-03 | 3 | 신규선임 | (2003~2010) 금융감독원 대전지원장, 인력개발실장 (2010~2015) 하나자산신탁(주) 상근감사 (2015~2018.03) 삼성선물(주) 상근감사 |
| 박동수 | 1946-01 | 3 | 신규선임 | (1969~1995) 한국은행 외환관리부장 (1995~2001) 금융감독원 총무국 국장 (2002~2006) 다올부동산신탁 회장 (2006~2007) 다올자산운용 대표이사회장 (2007~2010) 다올부동산신탁 회장 |
| Liu Zhe | 1988-01 | 3 | 신규선임 | (2012~2014) UFC Asset Management, Hong Kong (2014~2017) Chong Sing Holdings FinTech Group (2017~현재) Giant Network Group, Shanghai Branch (2017~현재) Madison Capital, Director |
| Benny Chung | 1973-06 | 3 | 신규선임 | (2007~2009) Citigroup Investment Banking (2009~2015) Bank of America Merrill Lynch Investment Banking (2015~2017) Jefferies Investment Banking (2017~현재) Oceanwide Capital, CEO |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박동수 | 1946-01 | 3 | 신규선임 | (1969~1995) 한국은행 외환관리부장 (1995~2001) 금융감독원 총무국 국장 (2002~2006) 다올부동산신탁 회장 (2006~2007) 다올자산운용 대표이사회장 (2007~2010) 다올부동산신탁 회장 |
- |
| Liu Zhe | 1988-01 | 3 | 신규선임 | (2012~2014) UFC Asset Management, Hong Kong (2014~2017) Chong Sing Holdings FinTech Group (2017~현재) Giant Network Group, Shanghai Branch (2017~현재) Madison Capital, Director |
Madison Capital, Director |
| Benny Chung | 1973-06 | 3 | 신규선임 | (2007~2009) Citigroup Investment Banking (2009~2015) Bank of America Merrill Lynch Investment Banking (2015~2017) Jefferies Investment Banking (2017~현재) Oceanwide Capital, CEO |
Oceanwide Capital, CEO |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형남 | 1956-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | (2003~2010) 금융감독원 대전지원장, 인력개발실장 (2010~2015) 하나자산신탁(주) 상근감사 (2015~2018.03) 삼성선물(주) 상근감사 |
| 박동수 | 1946-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (1969~1995) 한국은행 외환관리부장 (1995~2001) 금융감독원 총무국 국장 (2002~2006) 다올부동산신탁 회장 (2006~2007) 다올자산운용 대표이사회장 (2007~2010) 다올부동산신탁 회장 |
| Liu Zhe | 1988-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (2012~2014) UFC Asset Management, Hong Kong (2014~2017) Chong Sing Holdings FinTech Group (2017~현재) Giant Network Group, Shanghai Branch (2017~현재) Madison Capital, Director |
| Benny Chung | 1973-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (2007~2009) Citigroup Investment Banking (2009~2015) Bank of America Merrill Lynch Investment Banking (2015~2017) Jefferies Investment Banking (2017~현재) Oceanwide Capital, CEO |