주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-30 | |
| 시간 | 오후 1시 | ||
| 2. 장소 | 광주광역시 남구 송암로60, 광주CGI센터 3층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제27기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고 안건] 1) 제27기(2016년) 감사보고 2) 제27기(2016년) 영업보고 [부의 안건] 1) 제1호 의안 : 제27기 별도재무제표(결손금처리 계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 신규선임의 건(사내이사 1명) 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강대현 | 1975-09 | 3년 | 신규선임 | 엔씨소프트 사업PM 윈디소프트 사업팀장 (현)(주)드래곤플라이 개발사업 총괄 |