주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 월드컵북로 58길 9 드래곤플라이 DMC타워 5층 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제28기 재무제표 승인의 건 (결손금처리계산서(안) 포함) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건(2인) - 제4-1호 의안 : 사내이사 후보자 박철우(재선임) - 제4-2호 의안 : 사내이사 후보자 박철승(재선임) 제5호 의안 : 감사 선임의 건(1인) - 제5-1호 의안 : 감사 후보자 함영섭(재선임) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박철우 | 1964-12 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 (주)오리콤 (주)한솔엠닷컴 (주)드래곤플라이 대표이사 |
| 박철승 | 1968-06 | 3년 | 재선임 | 홍익대학교 (주)드래곤플라이 개발총괄부사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함영섭 | 1957-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 서울대학교 신한금융투자증권 런던지사장 넥스트벤처투자(주) 사장 넥스트벤처투자(주) 경영고문 (주)드래곤플라이 상근감사 |