주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-06-05 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 월드컵북로 58길 9(상암동, 드래곤플라이 DMC타워) 5층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [부의안건] 제1호 의안 : 정관 변경의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 - 비상근감사 함영섭 1명 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-04-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함영섭 | 1957-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 서울대학교 신한금융투자증권 런던지사장 넥스트벤처투자(주) 사장 넥스트벤처투자(주) 경영고문 (주)드래곤플라이 상근감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제 2 조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 40. [현행과 동일] 41. 기타유원시설업 42. 일반유원시설업 43. 종합유원시설업 44. 인터넷게임시설제공업 45. 일반게임제공업 46. 청소년게임제공업 47. 복합유통게임제공업 48. 휴게음식점업 49. 가상현실(VR) 컨텐츠, 시스템, 기기, 소프 트웨어 개발 및 제조업, 공급업, 유통업, 판매업, 수출입업 50. 가상현실(VR) 테마파크 및 체험관 등 운영 업 51. 가상현실(VR) 테마파크 체인점업 및 프랜 차이즈업 52. 증강현실(AR) 컨텐츠, 시스템, 기기, 소프 트웨어 개발 및 제조업, 공급업, 유통업, 판매업, 수출입업 53. 증강현실(AR) 테마파크 및 체험관 등 운영 업 54. 증강현실(AR) 테마파크 체인점업 및 프랜 차이즈업 55. 혼합현실(MR) 컨텐츠, 시스템, 기기, 소프 트웨어 개발 및 제조업, 공급업, 유통업, 판매업, 수출입업 56. 혼합현실(MR) 테마파크 및 체험관 등 운영 업 57. 혼합현실(MR) 테마파크 체인점업 및 프랜 차이즈업 |
사업 다각화(VR 테마파크 사업 진출 외) | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 41. 위 사업을 영위하는 타회사에 대한 투자 42. 전 각호에 부대되는 일체의 사업 및 투자 |
58. 위 사업을 영위하는 타회사에 대한 투자 59. 전 각호에 부대되는 일체의 사업 및 투자 |
조문번호 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |