정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 190,491 | - 매출액 | 84,539 | |
| - 부채총계 | 22,137 | - 영업이익 | 29,690 | ||
| - 자본금 | 12,202 | - 당기순이익 | 24,497 | ||
| - 자본총계 | 168,354 | *주당순이익(원) | 1,122 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 214,140 | - 매출액 | 84,941 | |
| - 부채총계 | 36,140 | - 영업이익 | 27,919 | ||
| - 자본금 | 12,202 | - 당기순이익 | 23,392 | ||
| - 자본총계 | 178,000 | *주당순이익(원) | 1,100 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,704,172,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 26기 (2015.01.01 ~ 2015.12.31) 재무제표 승인의 건 ==> 원안대로 승인 제2호 의안 : 임원퇴직급지급규정 변경의 건 ==> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) ==> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-10 주주총회소집공고 2016-03-09 현금ㆍ현물배당 결정 2016-03-09 주주총회소집결의 2015-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상철 | 1953-05 | 3년 | 재선임 | - 한컴시큐어(주) 대표이사 - (주)한글과컴퓨터 대표이사 |
| 김정실 | 1955-05 | 3년 | 재선임 | - 캐피탈익스프레스(주) 회장 - (주)한글과컴퓨터 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신용섭 | 1958-09 | 3년 | 신규선임 | - 방송통신위원회 제2기 상임위원 및 방송통신융합정책실장 - 한국교육방송공사 사장 - (사)코드게이트 보안포럼 이사장 |
법인명: (사)코드게이트보안포럼 직위 : 이사장 |