주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49 한컴타워 지하2층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제27기(2016.1.1 ~ 2016.12.31)재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부변경의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건 제3-1호 의안: 감사 신해수 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2016-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신해수 | 1968-08 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 안진회계법인 - (주)카엘 대표이사 - 이촌회계법인 파트너 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 관광숙박업(관광호텔업, 유스호스텔업)의 건 설관리운영, 회원모집 및 임대, 위탁 경영업 - 관광객 이용시설업(전문휴양업, 종합휴양업, 자동차야영장업)의 설치, 회원모집, 관광운 영 및 임대, 위탁 경영업 - 여행업(일반여행업, 국외여행업,국내여행업) - 국제회의 용역업 - 관광편의시설업(자동차정류장시설업, 전문관 광식당업, 일반관광식당업) - 노인휴양시설(숙박시설, 레저시설, 보양시설 ), 부대시설의 설치, 운영관리, 회원모집 및 임대 위탁관리업 - 체육시설업(골프장업, 종합체육시설업, 수영 장업, 볼링장업, 체육 도장업, 정구장업, 골 프연습장업, 탁구장업, 롤러스케이트장업, 체력단련장업, 당구장업)의 설치이용, 회원 관장업, 체련단련장업)의 설치이용, 회원모 집, 관리운영 및 위탁 관리업 - 야영장 경영업 - 위생접객업(숙박업, 목욕장업, 수영장업, 이 용업, 유기장업, 헬스클럽, 사우나)의 설치, 운영관리 및 회원모집업) - 식품위생업의 설치운영 및 관리업 - 자연휴양림 조성, 각종 부대시설설치 회원모 집, 경영 및 위탁관리업 - 부동산 투자, 임대, 관리 중개, 개발, 분양 및 판매사업 - 해외투자사업 및 해외관광지개발, 투자, 회 원모집 및 관리, 경영업 - 유료도로, 주차장 경영 및 위탁경영업 - 주택건설분양임대업(사원용 복지주택 포함) - 농수산물, 축산물 생산 및 판매업 - 과수, 조림, 원예, 화훼, 농림, 축산업 - 관광농원 및 농어촌 휴양시설의 시설, 경영업 - 토지개간, 간척, 매립 및 분양 임대 관리경 영업 - 신용 판매업 및 소매업 - 출판문화예술사업(도서관, 박물관, 영화관람 시설의 설치 운영 및 이벤트사업시행 및 대 행업) 및 위의 각호와 관련된 전문잡지, 간 행물 출판경영업 - 교육시설 설치 및 연구사업(관광, 레저, 체 육시설업 관련 전문인력의 교육, 재교육 양 성훈련사업) - 혼인예식장업 및 장의업 - 단체급식업 - 조경공사업 - 통신판매업 - 유통전문판매업 - 회원권중개업 - 주차장 운영 및 빌딩관리업 - 오락 및 문화예술 서비스업 - 식품 등 수입판매업 - 대형건물 내의 시장, 문화시설 등의 운영 - 스카이라운지 및 전망대 운영 및 관리업 - 기념품, 식음료, 다류 및 주류판매업 - 공연장 설치 및 운영관리업 - 수족관설치 및 운영관리업 - 신용카드업 - 일반상품 전시 및 판매업 - 일용잡화 전시 및 판매업 - 미술관 전시 및 판매업 - 학원의 운영 - 수목원경영업 - 임산물 생산업 - 수목 및 식물 판매업 - 전자상거래업 - 미술전시 용역대행업 - 전시관 운영관리대행업 - 문화 및 잡회시설 설계 및 컨설팅업 - 문화 및 집회시설 공사 및 운영대행업 - 동식물 무역, 운송 및 판매업 - 교육시설 설치, 운영 및 연구사업 - 영업장 임대운영업 - 홍보, 광고 및 광고대행업 - 신재생에너지 사업 - 편의점업 - 일반 음식점업(커피 가공, 판매업 포함) - 전 각호에 관련된 컨설팅용역업 - 전 각호에 관련된 도소매업 |
사업의 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |