정정신고(보고)
| 정정일자 | 2017-12-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2016-03-09 | |
| 3. 정정사유 | THINKFREE NV 주주간합의서 변경에 의한 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 12. 풋옵션계약등의 체결여부 - 계약내용 |
-콜옵션 2) 2014스틱성장동력엠엔에이사모투자전문회사(이하"스틱") 당사는 2015년 12월 7일 이후 2년 이내에 스틱이 취득하는 발행회사의 주식 30% 범위 내에서 서면 요청을 통해 콜옵션행사 할 수 있다. 매매 대금은 출자금액 주당단가에 연복리 9%를 가산한 금액에 콜옵션대상주식수를 곱한금액임 -풋옵션 1) 스틱 당사는 2015년 12월 7일 이후 4년 이내에 발행회사의 기업공개를 위한 요건을 충족하도록 타 투자자들과 상호 협력을 하여야 하나, 기업공개 실패 또는 공모가격이 투자단가 미만인 경우 스틱은 발행회사의 주식 전부 또는 일부에 대한 매수를 청구할 수 있다. 청구 시 주당가격은 투자단가 또는 기준단가 중 높은 금액으로 함. 만일 당사가 고의로 기업공개 의무를 위반하는 경우 스틱은 투자단가에 연복리 14%를 가산한 금액을 주당 매매대금으로 하여 당사에 청구할 수 있음 |
-콜옵션 2) 2014스틱성장동력엠엔에이사모투자전문회사(이하"스틱") 당사는 2018년 2월 28일 이내에 스틱이 취득하는 발행회사의 주식 30% 범위 내에서 서면 요청을 통해 콜옵션행사 할 수 있다. 매매 대금은 출자금액 주당단가에 연복리 9%를 가산한 금액에 콜옵션대상주식수를 곱한금액임 -풋옵션 1) 스틱 당사는 2015년 12월 7일 이후 4년 이내에 발행회사의 기업공개를 위한 요건을 충족하도록 타 투자자들과 상호 협력을 하여야 하나, 기업공개 실패 또는 공모가격이 투자단가 미만인 경우 스틱은 발행회사의 주식 전부 또는 일부에 대한 매수를 청구할 수 있다. 청구 시 주당가격은 투자단가 또는 기준단가 중 높은 금액으로 함. 만일 당사가 고의로 기업공개 의무를 위반하는 경우 스틱은 투자단가에 연복리 14%를 가산한 금액을 주당 매매대금으로 하여 당사에 청구할 수 있으며, 당사가 콜옵션행사기간(2018년 2월 28일 이내)에 콜옵션행사를 하지 않을 경우 스틱은 2018년 3월 1일부터 투자단가에 연복리 14%를 가산한 금액을 주당 매매금액으로 하여 스틱이 소유하고 있는 회사주식의 30%범위 내에서 매수할 것을 한컴에 청구할 수 있음 |
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타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)
| 1. 발행회사 | 회사명(국적) | THINKFREE NV | 대표이사 | 김연수 |
| 자본금(원) | 101,146,400 | 회사와의관계 | 종속회사 | |
| 발행주식총수(주) | 8,000 | 주요사업 | 소프트웨어개발및공급 | |
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 1,045,500 | ||
| 취득금액(원) | 13,218,570,150 | |||
| 자기자본(원) | 149,701,214,375 | |||
| 자기자본대비(%) | 8.8 | |||
| 대기업해당여부 | 미해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 1,052,500 | ||
| 지분비율(%) | 36.8 | |||
| 4. 취득방법 | 현금으로 지급 | |||
| 5. 취득목적 | THINKFREE NV 주주배정 유상증자 참여 | |||
| 6. 취득예정일자 | 2015-12-31 | |||
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||
| - 최근 사업연도말 자산총액(원) | 173,103,155,345 | 취득가액/자산총액(%) | 7.6 | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | |||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | |||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2015-12-07 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 12. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 예 | |||
| - 계약내용 | - 콜옵션 1) 한컴드림하이청년투자조합(이하 "조합") 당사는 2015년 12월 7일 이후 2년 후까지의 기간 중에 조합이 취득하는 발행회사의 주식 50%의 전부 또는 일부에 대해 서면 요청을 통해 콜옵션행사할 수 있다. 매매대금은 출자금액 주당단가에 연복리 9%를 가산한 금액에 콜옵션대상주식수를 곱한 금액임 2) 2014스틱성장동력엠엔에이사모투자전문회사(이하"스틱") 당사는 2018년 2월 28일 이내에 스틱이 취득하는 발행회사의 주식 30% 범위 내에서 서면 요청을 통해 콜옵션행사 할 수 있다. 매매 대금은 출자금액 주당단가에 연복리 9%를 가산한 금액에 콜옵션대상주식수를 곱한금액임 3) Mr. Bruno Lowagie(이하 "브루노') 당사는 2017년 12월 29일 이후 브루노가 취득한 THINKFREE NV 주식 20% 전부에 대해 서면 요청을 통해 콜옵션행사 할 수 있다. 매매대금은 브루노의 대상주식 구입 금액에 연복리 7%를 가산한 금액임 - 풋옵션 1) 스틱 당사는 2015년 12월 7일 이후 4년 이내에 발행회사의 기업공개를 위한 요건을 충족하도록 타 투자자들과 상호 협력을 하여야 하나, 기업공개 실패 또는 공모가격이 투자단가 미만인 경우 스틱은 발행회사의 주식 전부 또는 일부에 대한 매수를 청구할 수 있다. 청구 시 주당가격은 투자단가 또는 기준단가 중 높은 금액으로 함. 만일 당사가 고의로 기업공개 의무를 위반하는 경우 스틱은 투자단가에 연복리 14%를 가산한 금액을 주당 매매대금으로 하여 당사에 청구할 수 있으며, 당사가 콜옵션행사기간(2018년 2월 28일 이내)에 콜옵션행사를 하지 않을 경우 스틱은 2018년 3월 1일부터 투자단가에 연복리 14%를 가산한 금액을 주당 매매금액으로 하여 스틱이 소유하고 있는 회사주식의 30%범위 내에서 매수할 것을 한컴에 청구할 수 있음 다만, 회사는 거래상대방에게 벨기에 세법변경으로 양도소득세가 발생할 경우 주주간 합의서 제4조 상의 기준단가 산정 방법을 아래와 같이 수정하기로 한다. - 투자단가: 10Euro/적용환율 적용 - 기준단가: 1) 양도소득세 미 발생 시 행사시점 직전년도의 외부감사에 의한 감사보고서 기준 법인세차감후당기순이익x15배x출자 시 적용환율/THINKFREE NV의 총 주식수 2) 양도소득세 발생 시 행사시점 직전년도의 외부감사에 의한 감사보고서 기준 법인세차감후당기순이익x17배x출자 시 적용환율/THINKFREE NV의 총 주식수 |
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| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 당사 유상증자 참여 금액 : 10,455,000 Euro(현금) 2. THINKFREE NV는 2015년도에 설립되었으며, 금번 유상증자(주주배정 및 제3자배정)를 통해 iText Group의 100% 지분을 취득할 예정입니다.iText Group NV의 75%는 유상증자 한 자본으로 취득할 예정이며, 25%는 금번 유 상증자 시 현물로 출자될 예정입니다. 3. 유상증자 참여방법이 현금 및 자기주식 지급에서 현금 지급으로 변경됨에 따라 상기 2 양수금액은 2015년 12월 31일에 송금될 예정입니다. 4. 상기 2 의 총자산 2014년말 연결재무제표 기준 금 액이며, 자기자본은 2014년말 연결재무제표 기준 금액에 공시사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여 금의 증감액을 반영함 금액입니다. 5. 금번 THINKFREE NV의 유상증자에 참여하는 개인 및 법인은 당사를 포함 총 5개 기관 및 개인입니다. 6. 환산환율은 이사회결의일 전일 서울외국환중개 (주)가 고시한 매매 기준율 (1,264.33원/Euro) 을 기준으로 하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | |||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해연도 | 101 | - | 101 | 101 | - | - |
| 전연도 | - | - | - | - | - | - |
| 전전연도 | - | - | - | - | - | - |