주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-29 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49 한컴타워 지하2층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제28기(2017.1.1 ~ 2017.12.31)재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김연수 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 노진호 선임의 건 제2-3호 의안: 기타비상무이사 박성민 선임의 건 제2-4호 의안: 사외이사 윤석기 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2017-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김연수 | 1983-03 | 3년 | 재선임 | (주)한글과컴퓨터 이사 |
| 노진호 | 1963-12 | 3년 | 신규선임 | (주)한글과컴퓨터 사장 |
| 박성민 | 1978-01 | 3년 | 신규선임 | 크레센도 에쿼티 파트너스(유) 파트너 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤석기 | 1945-05 | 3년 | 재선임 | 광주전라지역본부 세관장 역임 | - |