회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항)
| 종속회사인 | ㈜한컴세이프티 및 ㈜산청 | 의 주요경영사항 신고 |
| 1. 합병방법 | 주권 비상장법인인 ㈜산청이 주권 비상장법인인 ㈜한컴세이프티를 흡수합병할 예정 *합병회사(존속회사) : ㈜산청 *피합병회사(소멸회사) : ㈜한컴세이프티 |
||||
| 2. 합병목적 | (1) 지속적 성장을 위한 투자 재원 확보 (2) 브랜드 가치 제고 (3) 우수인력확보 및 투명경영 합리화 실현 (4) 고객 및 주주가치 증대 (5) 종업원의 애사심 고취 |
||||
| 3. 합병비율 | ㈜산청 : ㈜한컴세이프티 = 1 : 0.101123584143418 | ||||
| 4. 합병비율 산출근거 | < 합병법인의 합병가액 산정> 주권 상장법인인 경우 합병가액은 원칙적으로 기준시가를 적용하되, 기준시가가 자산가치보다 낮은 경우에는 자산가치로 할 수 있습니다. 주권 비상장법인인 경우 합병가액은 합병으로 인해 당해 주주가 합병 후 존속하는 법인으로부터 주식을 교부받는 경우 「합병으로 인하여 취득하는 주식의 가액」은 법인세법 시행령 제14조 제I항 제1호의 규정에 의하여 그 교부받는 주식의 액면금액으로 하는 것을 원칙으로 합니다. 다만 본 합병의 경우 당해 주주의 지분율의 변동 없이 발행주식수를 기준으로 합병비율을 산정하는 것으로 하였습니다. 1. 합병법인 ㈜산청의 현재 발행 주식총수 : 200,000주 ① 주주별 주식수 (지분율) - ㈜한컴세이프티 : 보통주식 200,000주(100%) 2. 피합병법인 ㈜한컴세이프티 현재 발행주식총수 : 3,311,112주 ① 피합병법인의 주주별 주식수 (지분율) a. 한글과컴퓨터 : 보통주 1,977,778주(59.7315%) b. 스틱스페셜시츄에이션사모투자(합) : 기명식 의결권부 전환상환우선주식 888,889주(26.8456%) c. 파트너원벨류업1호사모투자(합) : 기명식 의결권부 전환상환우선주식 444,445주(13.4228%) 3. 합병 후 존속법인의 주식수 (지분율) ① 존속법인 ㈜산청 a. 한글과컴퓨터 : 보통주식 200,000주(59.7315%) b. 스틱스페셜시츄에이션사모투자(합) : 기명식 의결권부 전환상환우선주식 89,887주(26.8456%) c. 파트너원벨류업1호사모투자(합) : 기명식 의결권부 전환상환우선주식 44,943주(13.4228%) [산출결과] 합병법인이 피합병법인을 합병함에 있어서 합병비율의 기준이 되는 양 합병 당사회사의 주당 평가액은 합병법인과 피합병법인이 각각 1:0.101123584143418 으로 산정되었습니다. |
||||
| 5. 합병신주의 종류와 수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | 134,830 | ||||
| 6. 합병상대회사 | 회사명 | 주식회사 한컴세이프티 | |||
| 주요사업 | 소프트웨어 개발 및 공급 | ||||
| 회사와 관계 | 계열회사(종속회사) | ||||
| 최근 사업연도 재무내용(백만원) | 자산총계 | 263,224 | 자본금 | 9,889 | |
| 부채총계 | 165,807 | 매출액 | 0 | ||
| 자본총계 | 97,418 | 당기순이익 | -1,660 | ||
| 7. 신설합병회사 | 회사명 | 해당사항 없음 | |||
| 자본금(원) | - | ||||
| 주요사업 | - | ||||
| 8. 합병일정 | 주주총회예정일자 | 2018-09-28 | |||
| 구주권제출기간 | 시작일 | 2018-09-29 | |||
| 종료일 | 2018-10-29 | ||||
| 채권자이의제출기간 | 시작일 | 2018-09-29 | |||
| 종료일 | 2018-10-29 | ||||
| 합병기일 | 2018-10-31 | ||||
| 합병등기예정일자 | 2018-11-01 | ||||
| 신주권교부예정일 | - | ||||
| 9. 주식매수청구권 사항 | 해당사항 없음 | ||||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2018-09-13 | ||||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |||
| 불참(명) | - | ||||
| -감사(감사위원)참석여부 | - | ||||
| 11. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1.합병법인인 (주)산청은 합병과정에서 발생하는 자기주식 및 발행예정인 종류주식을 합병비율에 따라 피합병법인의 주주에게 배정할 예정이며, 이때 발행예정인 종류주식은 주주와의 합의에 의해 교부하지 않을 예정입니다. 다만, 주주의 별도 요청이 있는 경우에는 관련절차에 따라 주권을 교부할 예정입니다. 2.본 건은 주식회사 한글과컴퓨터의 주요 종속회사 2개사(주식회사 한컴세이프티, 주식회사 산청)의 합병 결정 건으로서 종속법인간 합병계약 사항으로 동일한 계약내용임으로 본 공시 1건으로 갈음합니다. |
||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
| ※관련 공시법규 | 자본시장법 |
| 종속회사명 | 주식회사 산청 | 영문 | SanCheong Inc. |
| - 대표자 | 김선태 | ||
| - 주요사업 | 개인안전장비 제조, 공급 | ||
| - 주요종속회사 여부 | 해당 | ||
| 종속회사의 자산총액(원) | 110,913,955,890 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액(원) | 531,777,967,774 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액 대비(%) | 20.86 | ||