주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49, 한컴타워 지하2층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제29기(2018.1.1.~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 김상철 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 김정실 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사외이사 신용섭 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상철 | 1953-05 | 3년 | 재선임 | - 전 소프트포럼(주) 대표이사 - 현 (주)한글과컴퓨터 대표이사 |
| 김정실 | 1955-05 | 3년 | 재선임 | - 전 캐피탈익스프레스(주) 회장 - 현 (주)한글과컴퓨터 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신용섭 | 1958-09 | 3년 | 재선임 | - 전 한국교육방송공사 사장 - 현 (사)코드게이트보안포럼 이사장 - 현 (주)한글과컴퓨터 사외이사 |
(사)코드게이트보안포럼 이사장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 출판업 | 사업목적 정비 | |