주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 진위2산단로 31-16 (주)원익홀딩스 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고, 영업보고 - 내부회계관리 운영실태 보고의 건 2. 의결사항 - 제 1호 의안 제29기(2019사업년도) 재무제표(안) 승인의 건 - 제 2호 의안 정관 일부 변경의 건 - 제 3호 의안 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 사내이사 이용한 선임의 건 제 3-2호 의안 사외이사 하명근 선임의 건 - 제 4호 의안 감사 선임의 건 제 4-1호 의안 상근감사 남상권 선임의 건 - 제 5호 의안 이사보수한도 승인의 건 - 제 6호 의안 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용한 | 1954-04 | 3년 | 재선임 | 現 원익그룹 회장 - (주)아이피에스 대표이사 - (주)원익 대표이사 - 원익통상(주) 설립 - 경희대학교 경영학부 졸업 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하명근 | 1947-10 | 3년 | 재선임 | 現 주식회사 티디씨 이사 - 부산진해경제자유구역청장 - 한국섬유산업연합회 상근부회장 - 서울상공회의소 상근부회장 - 산업자원부 무역위원회 상임위원 - 성균관대학교 대학원 경영학 박사과정 수료 |
(주)디티씨 (기타비상무이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남상권 | 1952-05 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 세메스 대표이사 - 삼성전자 반도체 구매팀장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제 2 조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영업함을 목적으로 한다. 1. 반도체, LCD, Solar cell 제조장비의 생산, Retrofit 및 판매 2. 동 장비 및 장비 생산에 소요되는 부품의 수입 및 판매 3. 동 장비의 판매에 수반되는 사후관리 및 용역제공 관련 사업 4. 반도체, LCD, Solar cell 제조장비와 관련된 연구개발 용역사업 5. 부동산 임대업 6. 부동산 개발업 7. 정보통신공사업 8. 기계설비공사업 9. 가스관련 제조 및 판매업 10. 기술연구 및 개발과 기술정보의 제공ㆍ용역수탁업 11. 타회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 타회사의 제반 사업 내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 사업 12. 상품 또는 용역의 공동개발, 판매 및 설비 전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원사업 13. 소프트웨어 개발업 14. 전기공사업 15. 산업, 환경설비공사업 16. 그 외 기타 전자부품 제조업 17. 위 각호의 사업에 직접적 또는 간접적으로 관련되거나 부대되는 일체의 사업 |
제 2 조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영업함을 목적으로 한다. 1. 반도체, Display, Solar cell 제조장비의 생산, Retrofit 및 판매 2. 동 장비 및 장비 생산에 소요되는 부품의 수입 및 판매 3. 동 장비의 판매에 수반되는 사후관리 및 용역제공 관련 사업 4. 반도체, Display, Solar cell 제조장비와 관련된 연구개발 용역사업 5. 부동산 임대업 6. 부동산 개발업 7. 정보통신공사업 8. 기계설비공사업 9. 가스관련 제조 및 판매업 10. 기술연구 및 개발과 기술정보의 제공, 용역수탁업 11. 타회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 타회사의 제반 사업 내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 사업 12. 상품 또는 용역의 공동개발ㆍ판매 및 설비 전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원사업 13. 소프트웨어 개발업 14. 산업, 환경설비공사업 15. 그 외 기타 전자부품 제조업 16. 위 각호의 사업에 직접적 또는 간접적으로 관련되거나 부대되는 일체의 사업 |
사업목적 삭제 및 문구 수정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |