정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 704,969 | - 매출액 | 203,149 | |
| - 부채총계 | 137,974 | - 영업이익 | 21,942 | ||
| - 자본금 | 38,619 | - 당기순이익 | 2,740 | ||
| - 자본총계 | 566,996 | *주당순이익(원) | 37 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,225,200 | - 매출액 | 450,753 | |
| - 부채총계 | 286,599 | - 영업이익 | 61,649 | ||
| - 자본금 | 38,619 | - 당기순이익 | 48,982 | ||
| - 자본총계 | 938,601 | *주당순이익(원) | 444 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 제1호 의안 - 제29기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2. 제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 이용한 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 사외이사 하명근 선임의 건 → 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 상근감사 남상권 선임의 건 → 원안대로 승인 5. 제5호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 6. 제6호 의안 - 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-19 감사보고서 제출 2020-02-28 주주총회소집결의 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용한 | 1954-04 | 3년 | 재선임 | (주)원익 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하명근 | 1947-10 | 3년 | 재선임 | (주)원익홀딩스 사외이사 부산진해 경제자유구역청 청장 한국섬유산업연합회 부회장 서울상공회의소 부회장 대우 산업자원부 무역위원회 상임위원 산업자원부 자본재산업국 국장 산업자원부 무역조사실 실장 상공자원부 산업정책과 과장 |
(주)디티씨 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남상권 | 1952-05 | 2년 | 재선임 | 상근 | (주)원익홀딩스 감사 (주)원익홀딩스 사외이사 (주)세메스 대표이사 세크론 대표이사 삼성전자 구매팀장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제 2 조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영업함을 목적으로 한다. 1. 반도체, LCD, Solar cell 제조장비의 생산, Retrofit 및 판매 2. 동 장비 및 장비 생산에 소요되는 부품의 수입 및 판매 3. 동 장비의 판매에 수반되는 사후관리 및 용역제공 관련 사업 4. 반도체, LCD, Solar cell 제조장비와 관련된 연구개발 용역사업 5. 부동산 임대업 6. 부동산 개발업 7. 정보통신공사업 8. 기계설비공사업 9. 가스관련 제조 및 판매업 10. 기술연구 및 개발과 기술정보의 제공ㆍ용역수탁업 11. 타회사의 주식 또는 지분을 취득ㆍ소유함으로써 타회사의 제반 사업 내용을 지배ㆍ경영지도ㆍ정리ㆍ육성하는 사업 12. 상품 또는 용역의 공동개발ㆍ판매 및 설비 전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원사업 13. 소프트웨어 개발업 14. 전기공사업 15. 산업?환경설비공사업 16. 그 외 기타 전자부품 제조업 17. 위 각호의 사업에 직접적 또는 간접적으로 관련되거나 부대되는 일체의 사업 |
제 2 조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영업함을 목적으로 한다. 1. 반도체, Display, Solar cell 제조장비의 생산, Retrofit 및 판매 (左同) 4. 반도체, Display, Solar cell 제조장비와 관련된 연구개발 용역사업 (左同) 14. 산업환경설비공사업 15. 그 외 기타 전자부품 제조업 16. 위 각호의 사업에 직접적 또는 간접적으로 관련되거나 부대되는 일체의 사업 |
LCD → Display 자구 수정 (LCD와 더불어 OLED, QLED 등 Display 전반에 대한 제조장비 취급에 따른 수정 ‘14. 전기공사업’ 삭제 (종합건설면허 취득 후 전기공사 부문 외주 처리에 따른 폐업 신고) |
|
| 사업목적 삭제 | - | - | |