정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 841,623 | - 매출액 | 346,742 | |
| - 부채총계 | 233,473 | - 영업이익 | 41,968 | ||
| - 자본금 | 38,619 | - 당기순이익 | 30,848 | ||
| - 자본총계 | 608,150 | *주당순이익(원) | 412 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,607,661 | - 매출액 | 645,965 | |
| - 부채총계 | 493,121 | - 영업이익 | 86,704 | ||
| - 자본금 | 38,619 | - 당기순이익 | 96,913 | ||
| - 자본총계 | 1,114,540 | *주당순이익(원) | 1,051 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 제1호 의안 - 제30기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 2. 제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 1) 제3-1호 의안 - 사내이사 박영규 선임의 건 → 원안대로 승인 2) 제3-2호 의안 - 사내이사 김채빈 선임의 건 → 원안대로 승인 3) 제3-3호 의안 - 사외이사 Hobart L. Epstein 선임의 건 → 원안대로 승인 4. 제4호 의안 - 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 5. 제5호 의안 - 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-15 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영규 | 1959-09 | 3년 | 재선임 | 現 원익 기획조정실장 겸 (주)원익홀딩스 대표이사 - (주)원익홀딩스 사업총괄 사장 - 삼성전자 구매팀장 - 삼성전자 DC 기술팀장 - 삼성전자 설비개발팀장 |
| 김채빈 | 1966-12 | 3년 | 신규선임 | 現 (주)원익홀딩스 사업부문 대표 - (주)원익홀딩스 System 사업본부장 - (주)원익IPS TGS 사업본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| Hobart L. Epstein | 1957-01 | 3년 | 신규선임 | 現 한국금융지주 & 한국투자증권 사외이사 - 로드스톤파트너스 부회장 - Volat Altus Holdings, Inc. CEO - 동양종금증권 부사장 - KTB투자증권 대표이사 - 골드만삭스 한국 총괄 대표 |
한국금융지주 사외이사 한국투자증권 사외이사 |