주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | ㈜원익홀딩스 본사 강당(경기도 평택시 마산12로 21) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제31기(2021. 1. 1~12.31) 재무제표(案) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 조남성 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 임창빈 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 신태균 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조남성 | 1959-07 | 3 | 신규선임 | 1983.07 ~ 2001.12 삼성 반도체 통신 2002.01 ~ 2003.01 삼성 구조조정본부 경영진단팀 상무보 2003.02 ~ 2008.12 삼성전자 일본법인장 상무 2009.01 ~ 2010.11 삼성전자 메모리사업부 마케팅팀장 전무 2010.12 ~ 2011.11 삼성전자스토리지사업부장 2011.07 ~ 2011.11 삼성전자생산기술연구소장 2011.12 ~ 2013.11 삼성전자 LED사업부부사장 2013.12 ~ 2014.11 제일모직 대표이사 사장 2014.12 ~ 2017.02 삼성SDI 대표이사 사장 2015.05 ~ 2017.03 한국전지산업협회 회장 2017.03 ~ 2020.02 삼성 SDI 상근고문,상담역 2020.03 ~ 삼성 SDI 비상근 고문 2021.07 ~ 현재 원익그룹 부회장 |
| 임창빈 | 1961-06 | 3 | 신규선임 | 1998.03 ~ 2000.01 한국개발리스㈜ ALM 팀장 2000.02 ~ 2000.07 SK투자신탁㈜ 리스크관리/리서치 팀장 2000.08 (유)호라이즌캐피탈 대표이사 2002.08 ㈜보루네오 대표이사 2004.04 원익그룹 기획조정실 실장 2006.01 ㈜위닉스 대표이사 2016.01 ~ 현재 ㈜원익큐엔씨 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신태균 | 1959-01 | 3 | 신규선임 | 1983.01 ~ 1994.12 삼성 2002.01 ~ 2008.12 호텔신라 인사팀장, 상무보 2009.01 ~ 2015.12 삼성인력개발원 리더십 팀장,전무,부원장 2018.02 ~현재 한국뉴욕주립대 석좌교수 2020.01 ~현재 KAIST 겸직교수 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 토목ㆍ건축 공사업 - 전기 공사업 |
사업영역 확대를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |