정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 835,986 | - 매출액 | 311,483 | |
| - 부채총계 | 199,442 | - 영업이익 | 29,296 | ||
| - 자본금 | 38,619 | - 당기순이익 | 27,953 | ||
| - 자본총계 | 636,544 | *주당순이익(원) | 366 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,944,702 | - 매출액 | 844,364 | |
| - 부채총계 | 620,458 | - 영업이익 | 91,684 | ||
| - 자본금 | 38,619 | - 당기순이익 | 142,889 | ||
| - 자본총계 | 1,324,244 | *주당순이익(원) | 1,430 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제31기(2021. 1. 1~12.31) 재무제표(案) 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 조남성 선임의 건 →원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 임창빈 선임의 건 →원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사외이사 신태균 선임의 건 →원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-08 주주총회소집결의 2022-03-15 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조남성 | 1959-07 | 3 | 신규선임 | 2011 ~ 2012 삼성LED 대표이사 부사장 2012 ~ 2013 삼성전자 LED사업부장 부사장 2013 ~ 2014 제일모직 대표이사 사장 2014 ~ 2017 삼성SDI 대표이사 사장 2017 ~ 2021 삼성SDI 고문 2021 ~ 현재 원익그룹 부회장 |
| 임창빈 | 1961-06 | 3 | 신규선임 | 2004 원익그룹 기획조정실 실장 2006 ㈜위닉스 대표이사 2016 ~ 2022.03 ㈜원익큐엔씨 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신태균 | 1959-01 | 3 | 신규선임 | 2002 ~ 2008 호텔신라 인사팀장,상무보 2009 ~ 2015 삼성인력개발원 리더십 팀장,전무,부원장 2018 ~ 현재 한국뉴욕주립대 석좌교수 2020 ~ 현재 KAIST 겸직교수 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 토목ㆍ건축 공사업 - 전기 공사업 |
사업영역 확대를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |