정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 706,696 | - 매출액 | 254,827 | |
| - 부채총계 | 142,659 | - 영업이익 | 32,930 | ||
| - 자본금 | 38,619 | - 당기순이익 | 29,343 | ||
| - 자본총계 | 564,036 | *주당순이익(원) | 1,016 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,209,057 | - 매출액 | 500,162 | |
| - 부채총계 | 311,441 | - 영업이익 | 78,477 | ||
| - 자본금 | 38,619 | - 당기순이익 | 96,370 | ||
| - 자본총계 | 897,617 | *주당순이익(원) | 1,016 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명(이재헌) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제28기(2018 사업년도) 재무제표(안) 승인의 건 → 원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 이재헌 선임의 건 → 원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2019-03-20 감사보고서 제출 2019-03-13 주주총회소집공고 2019-03-12 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재헌 | 1958-03 | 3년 | 신규선임 | - 現 (주)원익홀딩스 사업부문 대표이사 - (주)원익홀딩스 기획조정실장 - (주)원익큐엔씨 - 삼성물산 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제 2 조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영업함을 목적으로 한다. 1. 반도체, LCD, Solar cell 제조장비의 생산, Retrofit 및 판매 2. 동 장비 및 장비 생산에 소요되는 부품의 수입 및 판매 3. 동 장비의 판매에 수반되는 사후관리 및 용역제공 관련 사업 4. 반도체, LCD, Solar cell 제조장비와 관련된 연구개발 용역사업 5. 부동산 임대업 6. 부동산 개발업 7. 정보통신공사업 8. 기계설비공사업 9. 가스관련 제조 및 판매업 10. 기술연구 및 개발과 기술정보의 제공ㆍ용역수탁업 11. 타회사의 주식 또는 지분을 취득ㆍ소유함으로써 타회사의 제반사업 내용을 지배ㆍ경영지도ㆍ정리ㆍ육성하는 사업 12. 상품 또는 용역의 공동개발ㆍ판매 및 설비ㆍ전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원사업 13. 소프트웨어 개발업 14. 전기공사업 15. 산업.환경설비공사업 16. 위 각호의 사업에 직접적 또는 간접적으로 관련되거나 부대되는일체의 사업 |
제 2 조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영업함을 목적으로 한다. 1. 반도체, LCD, Solar cell 제조장비의 생산, Retrofit 및 판매 2. 동 장비 및 장비 생산에 소요되는 부품의 수입 및 판매 3. 동 장비의 판매에 수반되는 사후관리 및 용역제공 관련 사업 4. 반도체, LCD, Solar cell 제조장비와 관련된 연구개발 용역사업 5. 부동산 임대업 6. 부동산 개발업 7. 정보통신공사업 8. 기계설비공사업 9. 가스관련 제조 및 판매업 10. 기술연구 및 개발과 기술정보의 제공ㆍ용역수탁업 11. 타회사의 주식 또는 지분을 취득ㆍ소유함으로써 타회사의 제반사업 내용을 지배ㆍ경영지도ㆍ정리ㆍ육성하는 사업 12. 상품 또는 용역의 공동개발ㆍ판매 및 설비ㆍ전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원사업 13. 소프트웨어 개발업 14. 전기공사업 15. 산업.환경설비공사업 16. 그외 기타 전자부품 제조업 17. 위 각호의 사업에 직접적 또는 간접적으로 관련되거나부대되는 일체의 사업 |
사업목적 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |