주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 교보증권 본사 19층 강당(비전홀) |
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| 4. 의안 주요내용 | ㅁ 보고사항 가. 제75기 감사보고 나. 제75기 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 최대주주 등과의 거래내역 보고 마. 외부감사 회계법인 지정 보고 ㅁ 부의안건 가. 제1호 의안 : 제75기 재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관 변경의 건 다. 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(2명) 제3-1호 의안 : 후보 김해준 제3-2호 의안 : 후보 박봉권 라. 제4호 의안 : 감사위원이 될 사외이사 선임의 건 (3명) 제4-1호 의안 : 후보 신유삼 제4-2호 의안 : 후보 김동환 제4-3호 의안 : 후보 이찬우 마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 바. 제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 선임되는 사내이사, 사외이사 및 감사위원 임기의 종료는 각 사업연도 정기주주총회의 종결시까지로 함 - 2020년부터 외부감사인이 삼일회계법인으로 변경 감사인 변경 사유 : 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제11조 2항에 따른 증권선물위원회에 의한 감사인 지정 제11조(증권선물위원회에 의한 감사인 지정 등) ② 증권선물위원회는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 회사가 연속하는 6개 사업연도 에 대하여 제10조제1항에 따라 감사인을 선임한 경우에는 증권선물위원회가 대통령령이 정하는 기준과 절차에 따라 지정하는 회계법인을 감사인으로 선임하거나 변경선임할 것을 요구할 수 있다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김해준 | 1957-10 | 2 | 재선임 | - (현)교보증권 대표이사 - 교보증권 IB투자본부장 - 대우증권 자산관리영업본부장 |
| 박봉권 | 1963-09 | 2 | 신규선임 | - (현)교보증권 사장 - 교보생명 자산운용총괄 (부사장) - 교보증권 고유자산운용본부장 - 국민연금공단 기금운용본부 실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신유삼 | 1951-09 | 1 | 재선임 | - (현)교보증권 사외이사 - 서울시메트로9호선(비상근 감사) - 제일안전서비스 대표이사 - 교보생명 전무 |
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| 김동환 | 1960-06 | 1 | 재선임 | - (현)교보증권 사외이사 - (현)한국금융연구원 부원장 - 페이퍼코리아 사외이사 - 신한카드 사외이사 - 금감원 제재심의위원회 위원 |
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| 이찬우 | 1954-03 | 2 | 신규선임 | - (현)DB하이텍 사외이사 - 이베스트투자증권 사외이사 - 국민대학교 경영대학 경영학부 산학협력특임교수 - 국민연금공단 기금운용본부장 |
- DB하이텍 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신유삼 | 1951-09 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현)교보증권 사외이사 - 서울시메트로9호선(비상근 감사) - 제일안전서비스 대표이사 - 교보생명 전무 |
| 김동환 | 1960-06 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현)교보증권 사외이사 - (현)한국금융연구원 부원장 - 페이퍼코리아 사외이사 - 신한카드 사외이사 - 금감원 제재심의위원회 위원 |
| 이찬우 | 1954-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현)DB하이텍 사외이사 - 이베스트투자증권 사외이사 - 국민대학교 경영대학 경영학부 산학협력특임교수 - 국민연금공단 기금운용본부장 |