정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 75기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 7,923,891 | - 매출액 | 1,452,090 | |
| - 부채총계 | 6,962,979 | - 영업이익 | 110,354 | ||
| - 자본금 | 180,000 | - 당기순이익 | 83,473 | ||
| - 자본총계 | 960,912 | *주당순이익(원) | 2,391 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 7,643,487 | - 매출액 | 1,445,369 | |
| - 부채총계 | 6,683,052 | - 영업이익 | 111,169 | ||
| - 자본금 | 180,000 | - 당기순이익 | 85,014 | ||
| - 자본총계 | 960,435 | *주당순이익(원) | 2,435 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 13,962,560,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.25 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사인 감사위원 3명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ① 제1호 의안 : 제75기 재무제표 승인의 건 ※ 1주당 현금배당금(안) :보통주 400원 ② 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(2명) 가. 제3-1호 의안 : 후보 김해준 나. 제3-2호 의안 : 후보 박봉권 ④ 제4호 의안 : 감사위원이 될 사외이사 선임의 건(3명) 가. 제4-1호 의안 : 후보 신유삼 나. 제4-2호 의안 : 후보 김동환 다. 제4-3호 의안 : 후보 이찬우 ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑥ 제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건 ▶ 제1호 의안부터 제6호 의안까지 모두 원안대로 승인 받음 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 세부내역상 이사의 임기는 각 사업연도가 속한 주주총회 종료일까지입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2020-02-20 주주총회소집결의 2020-02-26 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김해준 | 1957-10 | 2 | 재선임 | - 現) 교보증권 대표이사 - 교보증권 IB투자본부장 - 대우증권 자산관리영업본부장 |
| 박봉권 | 1963-09 | 2 | 신규선임 | - 現) 교보증권 대표이사 - 교보생명 자산운용총괄 (부사장) - 교보증권 고유자산운용본부장 - 국민연금공단 기금운용본부 실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신유삼 | 1951-09 | 1 | 재선임 | - 現) 교보증권 사외이사 - 서울시메트로9호선(비상근 감사) - 제일안전서비스 대표이사 - 교보생명 전무 |
- |
| 김동환 | 1960-06 | 1 | 재선임 | - 現) 교보증권 사외이사 - 現) 한국금융연구원 부원장 - 페이퍼코리아 사외이사 - 신한카드 사외이사 - 금감원 제재심의위원회 위원 |
- |
| 이찬우 | 1954-03 | 2 | 신규선임 | - 現) DB하이텍 사외이사 - 이베스트투자증권 사외이사 - 국민대학교 경영대학 경영학부 산학협력특임교수 - 국민연금공단 기금운용본부장 |
- DB하이텍 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신유삼 | 1951-09 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現) 교보증권 사외이사 - 서울시메트로9호선(비상근 감사) - 제일안전서비스 대표이사 - 교보생명 전무 |
| 김동환 | 1960-06 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現) 교보증권 사외이사 - 現) 한국금융연구원 부원장 - 페이퍼코리아 사외이사 - 신한카드 사외이사 - 금감원 제재심의위원회 위원 |
| 이찬우 | 1954-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現) DB하이텍 사외이사 - 이베스트투자증권 사외이사 - 국민대학교 경영대학 경영학부 산학협력특임교수 - 국민연금공단 기금운용본부장 |