주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 교보증권 본사 19층 강당(비전홀) |
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| 4. 의안 주요내용 | ㅁ 보고사항 가. 제76기 감사보고 나. 제76기 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 최대주주 등과의 거래내역 보고 ㅁ 부의안건 가. 제1호 의안 : 제76기 재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관 변경의 건 다. 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(1명) 제3-1호 의안 : 후보 이석기 라. 제4호 의안 : 감사위원이 될 사외이사 선임의 건 (2명) 제4-1호 의안 : 후보 김동환 제4-2호 의안 : 후보 윤예준 마. 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 바. 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 선임되는 사내이사, 사외이사 및 감사위원 임기의 종료는 각 사업연도 정기주주총회의 종결시까지로 함 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석기 | 1965-01 | 2 | 신규선임 | - (현) 교보증권 상임고문 - 교보생명 경영지원실장 (부사장) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동환 | 1960-06 | 1 | 재선임 | - (현)교보증권 사외이사 - (현)한국금융연구원 선임연구위원 - 페이퍼코리아 사외이사 - 신한카드 사외이사 - 금감원 제재심의위원회 위원 |
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| 윤예준 | 1954-07 | 2 | 신규선임 | - 제2영동고속도로(주) 대표이사 - 삼환기업(주) 자금, 회계 담당임원 - 조은저축은행 대표이사 - 현대차증권 프로젝트금융본부장 - 교보생명보험 여신사업본부장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동환 | 1960-06 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현)교보증권 사외이사 - (현)한국금융연구원 선임연구위원 - 페이퍼코리아 사외이사 - 신한카드 사외이사 - 금감원 제재심의위원회 위원 |
| 윤예준 | 1954-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 제2영동고속도로(주) 대표이사 - 삼환기업(주) 자금, 회계 담당임원 - 조은저축은행 대표이사 - 현대차증권 프로젝트금융본부장 - 교보생명보험 여신사업본부장 |