정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 76기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 101,111,145 | - 매출액 | 1,766,540 | |
| - 부채총계 | 8,847,819 | - 영업이익 | 136,587 | ||
| - 자본금 | 323,266 | - 당기순이익 | 103,949 | ||
| - 자본총계 | 1,263,326 | *주당순이익(원) | 2,091 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 9,673,766 | - 매출액 | 1,758,939 | |
| - 부채총계 | 8,409,018 | - 영업이익 | 138,597 | ||
| - 자본금 | 323,266 | - 당기순이익 | 105,872 | ||
| - 자본총계 | 1,264,748 | *주당순이익(원) | 2,130 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 450 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 21,516 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.74 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 감사위원인 사외이사 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ① 제1호 의안 : 제76기 재무제표 승인의 건 ※ 1주당 현금배당금(안) :보통주 450원 ② 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(1명) 가. 제3-1호 의안 : 후보 이석기 ④ 제4호 의안 : 감사위원이 될 사외이사 선임의 건(2명) 가. 제4-1호 의안 : 후보 김동환 나. 제4-2호 의안 : 후보 윤예준 ⑤ 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ⑥ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 제1호 의안부터 제6호 의안까지 모두 원안대로 승인 받음 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사는 이사회에서 최대주주는 주당 300원, 기타주주는 주당 450원을 배당하는 차등배당을 결의하였으며, 상기 공시내용은 기타주주 기준으로 작성하였습니다. - 세부내역상 이사의 임기는 각 사업연도가 속한 주주총회 종료일까지입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2021-02-23 주주총회소집결의 2021-03-09 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석기 | 1965-01 | 2 | 신규선임 | - (현) 교보증권 상임고문 - 교보생명 경영지원실장 (부사장) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동환 | 1960-06 | 1 | 재선임 | - (현)교보증권 사외이사 - (현)한국금융연구원 선임연구위원 - 페이퍼코리아 사외이사 - 신한카드 사외이사 - 금감원 제재심의위원회 위원 |
- |
| 윤예준 | 1954-07 | 2 | 신규선임 | - 제2영동고속도로(주) 대표이사 - 삼환기업(주) 자금, 회계 담당임원 - 조은저축은행 대표이사 - 현대차증권 프로젝트금융본부장 - 교보생명보험 여신사업본부장 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동환 | 1965-06 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현)교보증권 사외이사 - (현)한국금융연구원 선임연구위원 - 페이퍼코리아 사외이사 - 신한카드 사외이사 - 금감원 제재심의위원회 위원 |
| 윤예준 | 1954-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 제2영동고속도로(주) 대표이사 - 삼환기업(주) 자금, 회계 담당임원 - 조은저축은행 대표이사 - 현대차증권 프로젝트금융본부장 - 교보생명보험 여신사업본부장 |