정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제77기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 11,483,824 | - 매출액 | 2,248,077 | |
| - 부채총계 | 10,088,894 | - 영업이익 | 185,533 | ||
| - 자본금 | 323,266 | - 당기순이익 | 143,343 | ||
| - 자본총계 | 1,394,931 | *주당순이익(원) | 2,255 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 10,989,004 | - 매출액 | 2,234,605 | |
| - 부채총계 | 9,592,303 | - 영업이익 | 185,009 | ||
| - 자본금 | 323,266 | - 당기순이익 | 143,691 | ||
| - 자본총계 | 1,396,701 | *주당순이익(원) | 2,261 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 12,884,341,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.71 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 사외이사 1명 사외이사인 감사위원 선임 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가.제1호 의안 : 제77기 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 나.제2호 의안 : 정관변경의 건 - 원안대로 승인 다.제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(1명) 후보 박봉권 - 원안대로 승인 라.제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(1명) 후보 이중효 - 원안대로 승인 마.제5호 의안 : 감사위원이 될 사외이사 선임의 건(2명) 제5-1호 의안 : 후보 김동환 - 원안대로 승인 제5-2호 의안 : 후보 이찬우 - 원안대로 승인 바.제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1) 차등배당 : 이사회에서 최대주주는 주당 100원, 기타주주는 주당 500원을 배당하는 차등배당을 결의하였으며, 상기 공시내용은 기타주주 기준으로 작성하였습니다. 2) 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 일주일간 유가증권시장에서 형성된 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. 3) 배당금 지급예정일은 상법 제464조의 2 규정에 따라 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다. 4) 선임되는 사내이사, 사외이사 및 감사위원 임기의 종료는 각 사업연도 정기주주총회의 종결시까지입니다. 5) 이중효 사외이사의 경우 2022.03.31부로 선임 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2022-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-02-22 주주총회소집결의 2022-03-11 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박봉권 | 1963-09 | 2 | 재선임 | - 국민연금관리공단 기금운용본부 실장 (2003.10 ~ 2010.03) - 교보증권 고유자산운용본부장/전무 (2010.04 ~ 2011.01) - 교보생명 자산운용총괄(CIO)/부사장 (2011.02 ~ 2019.12) - 現 교보증권 IB/WM총괄/사장 (2020.02 ~ 현재) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이중효 | 1946-09 | 2 | 신규선임 | -교보생명보험 대표이사/사장 (1994.01 ~ 1997.03) -안건회계법인 상임고문(공인회계사),경희대 경영대학겸임교수 (1998.01 ~ 2004.12) -교보교육재단 이사장 (2007.06 ~ 2015.06) -現 교보생명보험 사외이사 (2016.03 ~ 현재) |
- |
| 김동환 | 1960-06 | 1 | 재선임 | -신한카드 사외이사 (2013.03 ~ 2018.03) -페이퍼코리아 사외이사 (2017.11 ~ 2019.06) -現한국금융연구원 선임연구위원 (1997.04 ~ 현재) -現 교보증권 사외이사 (2018.03 ~ 현재) |
現 한국금융연구원 선임연구위원 |
| 이찬우 | 1954-03 | 1 | 재선임 | -신용협동조합중앙회 신용 공제사업 대표이사 (2008.03 ~ 2010.10) -국민연금공단 기금운용본부장(2010.10 ~ 2013.10) -국민대학교 경영학부 산학협력교수(2014.03 ~ 2019.02) -現 타임폴리오자산운용 감사 (2021.04 ~ 현재) -現 교보증권 사외이사 (2020.03 ~ 현재) |
現 타임폴리오자산운용 감사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동환 | 1960-06 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -신한카드 사외이사 (2013.03 ~ 2018.03) -페이퍼코리아 사외이사 (2017.11 ~ 2019.06) -現한국금융연구원 선임연구위원 (1997.04 ~ 현재) -現 교보증권 사외이사 (2018.03 ~ 현재) |
| 이찬우 | 1954-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -신용협동조합중앙회 신용공제 사업 대표이사 (2008.03 ~ 2010.10) -국민연금공단 기금운용본부장 (2010.10 ~ 2013.10) -국민대학교 경영학부 산학협력 교수(2014.03 ~ 2019.02) -現 타임폴리오자산운용 감사 (2021.04 ~ 현재) -現 교보증권 사외이사 (2020.03 ~ 현재) |