주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-06-21 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 교보증권 본사 19층 강당(Vision Hall) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 가. 제68기 감사보고 나. 제68기 영업보고 다. 최대주주 등과의 거래내역 보고 2. 부의안건 : 가. 제1호 의안 : 제68기 재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(3명) 제3-1호 의안 : 후보1 오창수 제3-2호 의안 : 후보2 정문수 제3-3호 의안 : 후보3 정동수 라. 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(2명) 제4-1호 의안 : 후보1 정동수 제4-2호 의안 : 후보2 오창수 마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-06-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 새로 선임되는 사외이사 및 감사위원의 임기의 종료는 각 사업연도 정기주주총회의 종결시까지로 함 | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오창수 | 1957-04-16 | 2 | 신규선임 | 한양대학교 경영학부 학부장 | 한양대학교 경영학부 교수 | 아이오와대 경영학 박사 | 대한민국 |
| 정문수 | 1949-09-21 | 1 | 재선임 | 대통령 비서실 경제 보좌관 | 인하대학교 국제통상학과 교수 | 미시간대 법학 박사 | 대한민국 |
| 정동수 | 1945-09-24 | 1 | 재선임 | 제5대 환경부차관 | 상명대 경영대학 교수 | 위스콘신대 대학원 석사 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정동수 | 1945-09-24 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 제5대 환경부 차관 | 상명대 경영대학 교수 | 위스콘신대 대학원 석사 | 대한민국 |
| 오창수 | 1957-04-16 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한양대학교 경영학부 학부장 | 한양대학교 경영학부 교수 | 아이오와대 경영학 박사 | 대한민국 |