주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 교보증권 본사 19층 강당(Vision Hall) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 보고사항 : 가. 제69기 감사보고 나. 제69기 영업보고 다. 최대주주 등과의 거래내역 보고 라. 외부감사인 선임보고 부의안건 : 가. 제1호 의안 : 제69기 재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 김해준 제2-2호 : 김병열 다. 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 : 정동수 제3-2호 : 김성진 라. 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 선임되는 이사 및 감사위원의 임기의 종료는 각 사업연도 정기주주총회의 종결시까지로 함. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김해준 | 1957-10-21 | 2 | 재선임 | -2003.7~2005.5 : 대우증권 자산관리 영업본부장 -2005.5~2008.6:교보증권 전무 |
교보증권 대표이사 |
전남대학교 경제학과 졸업 | 대한민국 |
| 김병열 | 1955-10-21 | 2 | 재선임 | -2002.3~2008.2 : 국무조정실 | 교보증권 상근감사위원 | 방송통신대학 경제학과 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정동수 | 1945-09-24 | 1 | 재선임 | 제5대 환경부차관 | -상명대 경영대학 교수 -국가경영전략연구원장 |
위스콘신대 대학원 석사 | 대한민국 |
| 김성진 | 1951-03-20 | 2 | 신규선임 | 조달청장 | 숭실대학교 강사 | 경희대학교 경제학 박사 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정동수 | 1945-09-24 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 제5대 환경부차관 | -상명대 경영대학 교수 -국가경영전략연구원장 |
위스콘신대 대학원 석사 | 대한민국 |
| 김병열 | 1955-10-21 | 2 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | -2002.3~2008.2 : 국무조정실 | 교보증권 상근감사위원 | 방송통신대학 경제학과 졸업 | 대한민국 |