정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 69 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,938,179 | - 매출액 | 574,777 | |
| - 부채총계 | 4,349,608 | - 영업이익 | 10,084 | ||
| - 자본금 | 180,000 | - 당기순이익 | 11,285 | ||
| - 자본총계 | 588,571 | *주당순이익(원) | 325 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 4,923,236 | - 매출액 | 574,775 | |
| - 부채총계 | 4,333,789 | - 영업이익 | 10,105 | ||
| - 자본금 | 180,000 | - 당기순이익 | 12,073 | ||
| - 자본총계 | 589,447 | *주당순이익(원) | 348 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사1명, 사외이사2명,상근감사위원1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 2 | |||
| 비상근감사 | 3 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제69기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 김해준, 김병열 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 정동수, 김성진 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 정동수, 김병열 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 세부내역상의 임기는 각 사업연도가 속한 주주총회 종료일까지임 | ||||
| ※ 관련공시 | 2014-03-04 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김해준 | 1957-10-21 | 2 | 재선임 | -대우증권 자산관리영업본부장 -교보증권 IB투자본부장 |
교보증권 대표이사 | 전남대학교 경제학과 |
대한민국 |
| 김병열 | 1955-10-21 | 2 | 재선임 | -국무조정실 경제조정관실 서기관 -기획재정부 감사담당관실 담당관 |
교보증권상근감사위원 | 방송통신대학교 경제학과 |
대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정동수 | 1945-09-24 | 1 | 재선임 | -환경부 차관 -현 국가경영전략연구원장 |
교보증권 사외이사 |
위스콘신대 대학원 석사 | 대한민국 |
| 김성진 | 2051-03-20 | 2 | 신규선임 | -재정경제부 국제업무정책관 -조달청 청장 |
숭실대학교 국제통상학과 겸임교수 | 경희대학교 대학원 박사 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정동수 | 1945-09-24 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -환경부 차관 -현 국가경영전략연구원장 |
교보증권 사외이사 |
위스콘신대 대학원 석사 | 대한민국 |
| 김병열 | 1955-10-21 | 2 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | -국무조정실 경제조정관실 서기관 -기획재정부 감사담당관실 담당관 |
교보증권상근감사위원 | 방송통신대학교 경제학과 |
대한민국 |