주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 본사 19층 강당(Vision Hall) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제70기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사2명) 제2-1호 의안 : 후보 오창수 제2-2호 의안 : 후보 신유삼 제3호 의안 : 감사의원 선임의 건(비상근감사위원2명) 제3-1호 의안 : 후보 오창수 제3-2호 의안 : 후보 김성진 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | -신규 선임되는 사외이사 및 감사위원 임기의 종료는 각 사업년도 정기주주총회의 종결시까지로 함 | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오창수 | 1957-04-16 | 1 | 재선임 | 한양대학교 경영학부 학부장 | 한양대학교 경영학부 교수 | 아이오대 경영학 박사 | 대한민국 |
| 신유삼 | 1951-09-27 | 2 | 신규선임 | 제일안전서비스 대표이사 | 서울시매트로구호선 비상근감사 | 전북대학교 학사 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오창수 | 1957-04-16 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한양대학교 경영학부 학부장 | 한양대학교 경영학부 교수 | 아이오대 경영학 박사 | 대한민국 |
| 김성진 | 1951-03-20 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 조달청장 | 숭실대학교 겸임교수 | 경희대학교 경제학 박사 | 대한민국 |