주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-18 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 본사 19층 강당 (Vision Hall) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제71기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(이사1명) 제2-1호 의안 : 후보 김해준 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사2명) 제3-1호 의안 : 후보 오창수 제3-2호 의안 : 후보 이재하 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(비상근감사위원3명) 제4-1호 의안 : 후보 오창수 제4-2호 의안 : 후보 신유삼 제4-3호 의안 : 후보 이재하 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 선임되는 사외이사 및 감사위원 임기의 종료는 각 사업연도 정기주주총회의 종결시까지로 함 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김해준 | 1957-10 | 2 | 재선임 | -교보증권 대표이사(현) -교보증권 IB투자본부장 -대우증권 자산관리영업본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오창수 | 1957-04 | 1 | 재선임 | 한양대학교 보험계리학과 교수 | 보험개발원(비상임이사) |
| 이재하 | 1957-01 | 2 | 신규선임 | 성균관대학 전문경영대학원 SKK GSB 학장 | 대교문화재단(이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오창수 | 1957-04 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한양대학교 보험계리학과 교수 |
| 신유삼 | 1951-09 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울시매트로구호선 비상근감사 |
| 이재하 | 1957-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 성균관대학 전문경영대학원 SKK GSB 학장 |