주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 본사 19층 강당 (Vision Hall) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 보고사항 가. 제72기 감사보고 나. 제72기 영업보고 다. 최대주주 등과의 거래내역 보고 라. 외부감사인 선임보고 부의안건 제1호 의안 : 제72기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 감사위원이 될 사외이사 선임의 건 (비상근감사위원 겸 사외이사 2명) 제3-1호 의안 : 후보 오창수 제3-2호 의안 : 후보 신유삼 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 선임되는 사외이사 및 감사위원 임기의 종료는 각 사업연도 정기주주총회의 종결시까지로 함 - 금일 이사회(감사위원회)에서 회계감사인 변경(한영->삼정)이 승인되었음 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오창수 | 1957-04 | 1 | 재선임 | 한양대학교 경상대학 교수 | - |
| 신유삼 | 1951-09 | 1 | 재선임 | 제일안전서비스 대표이사 | 서울시메트로구호선(비상근감사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오창수 | 1957-04 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한양대학교 경상대학 교수 |
| 신유삼 | 1951-09 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 제일안전서비스 대표이사 |