주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 본사 19층 강당(비전홀) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 보고사항 가. 제73기 감사보고 나. 제73기 영업보고 다. 최대주주 등과의 거래내역 보고 부의안건 제1호 의안 : 제73기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(1명) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(2명) 제5호 의안 : 감사위원이 될 사외이사 선임의 건(1명) 제6호 의안 : 감사위원 선임의 건(2명) 제7호 의안 : 주식매수 선택권 부여의 건 제8호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제9호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 선임되는 사내이사, 사외이사 및 감사위원 임기의 종료는 각 사업연도 정기주주총회의 종결시까지로 함 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김해준 | 1957-10 | 2 | 재선임 | -교보증권 대표이사(현) -교보증권 IB투자본부장 -대우증권 자산관리영업본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신유삼 | 1951-09 | 1 | 재선임 | -교보증권 사외이사(현) -서울시메트로9호선(비상근 감사) -제일안전서비스 대표이사 -교보생명 전무 |
- |
| 임석정 | 1960-10 | 2 | 신규선임 | -SJL Partners 대표(현) -CVC Capital Partners 선임고문(현) -JP Morgan 한국 대표 -Salmon Brothers 증권 뉴욕/동경 Vice President 서울 부소장 |
-SJL Partners 대표 |
| 김동환 | 1960-06 | 2 | 신규선임 | -한국금융연구원 선임연구위원(현) -페이퍼코리아 사외이사(현) -신한카드 사외이사 -금감원 제재심의위원회 위원 -산업연구원(KIET) 연구원 |
-페이퍼코리아 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신유삼 | 1951-09 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -교보증권 사외이사(현) -서울시메트로9호선(비상근 감사) -제일안전서비스 대표이사 -교보생명 전무 |
| 임석정 | 1960-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -SJL Partners 대표(현) -CVC Capital Partners 선임고문(현) -JP Morgan 한국 대표 -Salmon Brothers 증권 뉴욕/동경 Vice President 서울 부소장 |
| 김동환 | 1960-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -한국금융연구원 선임연구위원(현) -페이퍼코리아 사외이사(현) -신한카드 사외이사 -금감원 제재심의위원회 위원 -산업연구원(KIET) 연구원 |