정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 73기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 6,852,218 | - 매출액 | 1,086,013 | |
| - 부채총계 | 6,036,366 | - 영업이익 | 91,155 | ||
| - 자본금 | 180,000 | - 당기순이익 | 73,332 | ||
| - 자본총계 | 815,851 | *주당순이익(원) | 2,103 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 6,733,785 | - 매출액 | 1,080,146 | |
| - 부채총계 | 5,918,929 | - 영업이익 | 90,011 | ||
| - 자본금 | 180,000 | - 당기순이익 | 72,364 | ||
| - 자본총계 | 814,856 | *주당순이익(원) | 2,075 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 0 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 배당금총액(원) | 10,471,920,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.3 | |||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | 0 | ||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 0 | |||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사인 감사위원 3명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 75 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 0 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제73기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(1명) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(2명) - 제4-1호 의안 : 후보 임석정 - 제4-2호 의안 : 후보 김동환 제5호 의안 : 감사위원이 될 사외이사 선임의 건(1명) 제6호 의안 : 감사위원 선임의 건(2명) - 제6-1호 의안 : 후보 임석정 - 제6-2호 의안 : 후보 김동환 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제8호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제9호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 세부내역상의 임기는 각 사업연도가 속한 주주총회 종료일까지임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2018-03-06 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김해준 | 1957-10 | 2 | 재선임 | -교보증권 대표이사(현) -교보증권 IB투자본부장 -대우증권 자산관리영업본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신유삼 | 1951-09 | 1 | 재선임 | -교보증권 사외이사(현) -서울시메트로9호선(비상근 감사) -제일안전서비스 대표이사 -교보생명 전무 |
- |
| 임석정 | 1960-10 | 2 | 신규선임 | -SJL Partners 대표(현) -CVC Capital Partners 선임고문 -JP Morgan 한국 대표 -Salmon Brothers 증권 뉴욕/동경 Vice President 서울 부소장 |
-SJL Partners 대표 |
| 김동환 | 1960-06 | 2 | 신규선임 | -한국금융연구원 선임연구위원(현) -페이퍼코리아 사외이사(현) -신한카드 사외이사 -금감원 제재심의위원회 위원 -산업연구원(KIET) 연구원 |
-페이퍼코리아 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신유삼 | 1951-09 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -교보증권 사외이사(현) -서울시메트로9호선(비상근 감사) -제일안전서비스 대표이사 -교보생명 전무 |
| 임석정 | 1960-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -SJL Partners 대표(현) -CVC Capital Partners 선임고문 -JP Morgan 한국 대표 -Salmon Brothers 증권 뉴욕/동경 Vice President 서울 부소장 |
| 김동환 | 1960-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -한국금융연구원 선임연구위원(현) -페이퍼코리아 사외이사(현) -신한카드 사외이사 -금감원 제재심의위원회 위원 -산업연구원(KIET) 연구 |