주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 본사 19층 강당(비전홀) | ||
| 4. 의안 주요내용 | ㅁ 보고사항 가. 제74기 감사보고 나. 제74기 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 최대주주 등과의 거래내역 보고 ㅁ 부의안건 제1호 의안 : 제74기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 감사위원이 될 사외이사 선임의 건(1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 선임되는 사외이사 및 감사위원 임기의 종료는 각 사업연도 정기주주총회의 종결시까지로 함 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신유삼 | 1951-09 | 1 | 재선임 | -교보증권 사외이사(현) -전 서울시메트로9호선(비상근 감사) -전 제일안전서비스 대표이사 -전 교보생명 전무 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신유삼 | 1951-09 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -교보증권 사외이사(현) -전 서울시메트로9호선(비상근 감사) -전 제일안전서비스 대표이사 -전 교보생명 전무 |