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동원수산(주) 주주총회소집 결의(2007.02.22)(17:30)
동원수산 · 2007-02-22 06:41 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2007년 03월 23일 | 10:00 |
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| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 역삼동 649-11 LIG타워 지하 2층 |
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| | LIG 아트홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제37기 정기주주총회 회의 목적사항 |
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| | - 보고사항 |
| | ① 감사보고 ② 영업보고 |
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| | - 부의안건 |
| | ㆍ 제1호 의안 : 제37기(2006.1.1 ~ 2006.12.31) |
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| | 대차대조표, 손익계산서 및 |
| | 결손금처리계산서(안) 승인의 건 |
| | ㆍ 제2호 의안 : 이사.사외이사 선임의 건 |
| | 상근이사 : 1명(신규선임) |
| | 사외이사 : 1명(신규선임) |
| | . 제3호의안 : 감사 선임의 건 |
| | 상근감사 : 1명(재선임) |
| | ㆍ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(6억 |
| | 원) |
| | ㆍ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억 |
| | 원) |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 02월 22일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 0 |
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| 여부 | 불참(명) | 1 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시:- |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 왕인상 | 1963년 09월 24| 3| 신규선임 | 동원수산(주) | 동원수산 | 경남대학교 회 | 대한민국 |
| | 일 | | | 이사 | (주)재경총 | 계학 | |
| | | | | | 괄 상무 | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 왕종성 | 1935년 09월 16| 3| 신규선임 | - 국가안전보장| (주)동주 | 경남대학교 경 | 대한민국 |
| | 일 | | | 회 | 관리실장 | 영대학원 석사 | |
| | | | | 의 비상기획위 | | | |
| | | | | 원 | | | |
| | | | | 회 부장 | | | |
| | | | | - 생명보험협회| | | |
| | | | | 안 | | | |
| | | | | 전관리실장 | | | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 조원희 | 1939년 03월 | 3| 재선임 | 상근 | 한국상업은 | 동원수산 | 중앙대학교 | 대한민국 |
| | 30일 | | | | 행 영업본부 | (주)감사 | | |
| | | | | | 장 | | | |
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