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동원수산(주) 주주총회소집 결의(2008.02.22)(17:05)
동원수산 · 2008-02-22 17:05 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2008년 03월 21일 | 10:00 |
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| 2. 장소 | 서울특별시 중구 초동 21-9 동부화재빌딩 19층 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제38기 정기주주총회 회의 목적사항 |
| | - 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 |
| | - 부의안건 |
| | 제1호 의안 : 제38기(2007.1.1 ~ 2007.12.31) |
| | 대차대조표, 손익계산서 및 결손 |
| | 금처리계산서(안) |
| | 승인의건 |
| | 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 |
| | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | 상근이사 : 1명(신규선임) |
| | 제4호의안 : 감사 선임의 건 |
| | 상근감사 : 1명(신규선임) |
| | 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| | 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 22일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 0 |
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| 여부 | 불참(명) | 1 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 왕기철 | 1952년 02월 15| 3| 신규선임 | 동원수산(주) | 동원수산 | 미국 샌프란시 | 대한민국 |
| | 일 | | | 전무 | (주) 부사 | 스코대 경영대 | |
| | | | | 이사 | 장 | 학원 수료 | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 이상국 | 1953년 09월 | 3| 신규선임 | 상근 | '79.11~'04.5| (주)알앤 | 고려대학 | 대한민국 |
| | 03일 | | | | 제일모직 감 | 지마케 | 교 사회학 | |
| | | | | | 사팀장 | 팅 관리 | 과 졸업 | |
| | | | | | | 담당 전 | | |
| | | | | | | 무 | | |
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