주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-19 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 서울특별시 중구 초동 21-9 동부화재빌딩 19층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 안의제40기 정기주주총회 회의 목적사항 - 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 - 부의안건 제1호 의안 : 제40기(2009.1.1 ~ 2009.12.31) 대차대조표,손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사.사외이사 선임 건(2명) (상근이사 1명, 사외이사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 왕인상 | 1963-09-24 | 3 | 재선임 | 동원수산(주) 재경담당부장, 이사 |
동원수산(주) 상무이사 |
경남대학교 회계학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 왕종성 | 1935-09-16 | 3 | 재선임 | 육군사관학교 졸업,국가안전보장회의 비상기획위원회부장, 생명보험협회 안전관리실장 | 동원수산(주) 사외이사 |
경남대학교 경영대학원 졸업 | 대한민국 |