주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-18 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 특별시 중구 초동 21-9 동부화재빌딩 19층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 <의결사항> 1. 제1호 의안: 제 41기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산 서(안)승인의 건 2. 제2호 의안: 이사 선임의건(상근이사 2명) 제2-1호 의안: 이사회추천 후보자 왕기철, Wang Jr,Kiyong 제2-2호 의안: 주주제안 후보자 왕기미 3. 제3호 의안: 감사 선임의건(상근감사 1명) 제3-1호 의안: 이사회추천 후보자 이상국 제3-2호 의안: 주주제안 후보자 조원희 4. 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 왕기철 | 1952-02-15 | 3 | 재선임 | 동원수산(주) 전무,부사장 |
동원수산(주) 대표이사 사장 |
미국 샌프란시스코대학 경영대학원 수료 |
대한민국 |
| Wang Jr, Kiyong |
1968-10-30 | 3 | 신규선임 | -로스엔젤레스 Mitsui & Co.(U.S.A) Inc. 수산물 마케팅 매니저 -시애틀Noble Seafoods(주) 대표 |
동원수산(주) 상무 | 서울대학교 M.B.A.경영학 석사 | 미국 |
| 왕기미 | 1961-02-12 | 3 | 신규선임 | -일본어학원 강사 -동원수산(주) 식품부이사 |
동원수산(주) 식품사업부문 상무보 | 이화여자대학교 간호학과 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이상국 | 1953-09-02 | 3 | 재선임 | 상근 | -제일모직 감사팀 팀장 -(주)알앤지 마케팅 전무 |
동원수산(주) 상근감사 |
고려대학교 사회학과 졸업 | 대한민국 |
| 조원희 | 1939-03-30 | 3 | 신규선임 | 상근 | -동원수산(주) 상근감사 -한국상업은행 영업본부장 |
- | 중앙대학교 경제학과 졸업 | 대한민국 |