주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-12-01 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 추후 결정 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호의안: 이사 해임의 건(왕인상) 제2호의안: 이사 선임의 건 이사회 추천 후보자: 추후결정 주주 추천 후보자: 박경임 제3호의안: 감사 해임의 건(이상국) 제4호의안: 감사 선임의 건 이사회 추천 후보자: 추후결정 주주 추천 후보자: 조원희 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-10-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 주주명부확정 기준일: 2011.11.07 - 주주명부 폐쇄기간: 2011.11.08~2011.11.14 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박경임 | 1933-07-21 | 3 | 신규선임 | 동원수산 감사 | 주부 | 경기여고 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조원희 | 1939-03-30 | 3 | 신규선임 | 상근 | -한국상업은행 영업본부장 -동원수산 상근감사 |
- | 중앙대학교 경제학 | 국대한민 |