주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-15 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울 특별시 중구 초동 21-9 동부화재빌딩 19층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 <의결사항> 1. 제1호 의안: 제43기(2012.1.1~2012.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 - 1주당 예정 현금배당금: 250원 - 시가배당률: 1.7% 2. 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명,사외이사1명) 3. 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 4. 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 왕인상 | 1963-09-24 | 3 | 재선임 | 동원수산(주) 재경담당부장, 이사 | 동원수산(주) 상무이사 |
경남대학교 회계학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 왕종성 | 1935-09-16 | 3 | 재선임 | 육군사관학교 졸업,국가안전보장회의 비상기획위원회부장, 생명보험협회 안전관리실장 | 동원수산(주) 사외이사 |
경남대학교 경영대학원 졸업 | 대한민국 |