주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울.중구 마른내로 35 (초동) 동부화재빌딩 19층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 <의결사항> 1. 제1호 의안: 제44기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표[ 이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승 인의 건 2. 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 3. 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명) 4. 제4호 의안: 상근감사 선임의 건 5. 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 6. 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 7. 제7호 의안: 임원퇴직금지급규정 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | -상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 왕기철 | 1952-02-15 | 3 | 재선임 | 동원수산(주) 전무,부사장 |
동원수산(주) 대표이사 사장 |
미국 샌프란시스코대학 경영대학원수료 | 대한민국 |
| 왕기미 | 1961-02-12 | 3 | 재선임 | -동원수산(주) 식품부이사 |
동원수산(주) 상무이사 | 이화여자대학교 간호학과 졸업 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이상국 | 1953-09-02 | 3 | 재선임 | 상근 | -제일모직 감사팀 팀장 |
동원수산(주) 상근감사 |
고려대학교 사회학과 졸업 | 대한민국 |