정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 44기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 121,455 | - 매출액 | 116,958 | |
| - 부채총계 | 77,475 | - 영업이익 | -10,703 | ||
| - 자본금 | 18,744 | - 당기순이익 | -7,860 | ||
| - 자본총계 | 43,980 | *주당순이익(원) | -2,588 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 106,478 | - 매출액 | 104,786 | |
| - 부채총계 | 67,739 | - 영업이익 | -12,232 | ||
| - 자본금 | 18,744 | - 당기순이익 | -8,649 | ||
| - 자본총계 | 38,739 | *주당순이익(원) | -2,703 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 회의목적사항 1) 제1호 의안: 제44기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 2) 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 3) 제3호의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명) ☞ 원안대로 승인 4) 제4호의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명) ☞ 원안대로 승인 5) 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 6) 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 7) 제7호의안: 임원퇴직금지급규정 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2014-02-25 주주총회소집결의 2014-03-06 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 왕기철 | 1952-02-15 | 3 | 재선임 | 동원수산(주) 전무,부사장 |
동원수산(주) 대표이사 사장 |
미국 샌프란시스코대학 경영대학원수료 | 대한민국 |
| 왕기미 | 1961-02-12 | 3 | 재선임 | 동원수산(주) 식품부이사 |
동원수산(주) 상무이사 | 이화여자대학교 간호학과 졸업 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이상국 | 1953-09-02 | 3 | 재선임 | 상근 | 제일모직 감사팀장 | 동원수산(주) 상근감사 | 고려대학교 사회학과 졸업 | 대한민국 |