정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 46기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 93,635 | - 매출액 | 118,466 | |
| - 부채총계 | 60,036 | - 영업이익 | 2,252 | ||
| - 자본금 | 20,298 | - 당기순이익 | -676 | ||
| - 자본총계 | 33,599 | *주당순이익(원) | -93 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 92,286 | - 매출액 | 116,484 | |
| - 부채총계 | 58,487 | - 영업이익 | 3,228 | ||
| - 자본금 | 20,298 | - 당기순이익 | 280 | ||
| - 자본총계 | 33,799 | *주당순이익(원) | 69 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 사외이사 1명 비상근감사 1명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 0 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 회의목적사항 1) 제1호 의안: 제46기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 2) 제2호의안: 이사선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) ☞ 원안대로 승인 3) 제3호의안: 감사선임의 건(비상근감사 1명) ☞ 원안대로 승인 4) 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 5) 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2016-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2016-02-24 주주총회소집결의 2016-03-03 주주총회소집공고 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| WAHNG KYLE |
1942-06 | 3 | 신규선임 | 학)서울대학교 지리학과 졸업 미국 OREGON PORTLAND 주립대 대학원 졸업 현)동원수산주식회사 회장 |
| 왕인상 | 1963-09 | 3 | 재선임 | 학)경남대학교 회계학과 졸업 전)동원수산주식회사 재경담당 부장 현)동원수산주식회사 전무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤문상 | 1954-06 | 3 | 신규선임 | 학)경기상업고등학교 졸업 전)동원수산주식회사 재경담당 임원 ('78~’99) 현)(주)제일글로비스 전무이사 |
- |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조원희 | 1939-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 학)중앙대학교 경제학과 졸업 전)한국상업은행 영업본부장 전)동원수산주식회사 상근감사 ('98~’07) |