주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-17 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울.중구 마른내로 35 (초동) 동부화재빌딩 19층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 <의결사항> 1. 제1호 의안: 제47기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안: 정관일부 변경의 건(사업목적 추가) 3. 제3호 의안: 이사선임의 건(사내이사 1명) 4. 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 왕기철 | 1952-02 | 3 | 재선임 | 학)미국샌프란시스코대 경영대학원 수료 전)동원수산(주) 부사장 현)동원수산(주) 대표이사 사장('08.3~) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 건강기능식품제조·판매·유통업 - 해외취업선원 송출업무 및 대리점업 - 식품소분업 및 유통전문 판매업 - 단체급식 및 군·관납업 - 선박운항대행 및 관리업 - 생명공학과 관련한 제품의 제조·가공·판매업 - 인터넷·방송·신문 및 기타 인쇄물 등을 이용한 통신 판매업 |
신규사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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