주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울.중구 마른내로 35 (초동) 동부화재빌딩 19층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사 선임보고 <의결사항> 1. 제1호 의안: 제48기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안: 이사선임의 건(사내이사 1명, 사외이사1명) 3. 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 4. 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| WANG, KI YONG JR | 1968-10 | 3 | 신규선임 | 학)서울대학교 M.B.A. 경영학 석사 전)일본 Mitsui 미국지사 근무 현)동원수산('07.06~) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강오순 | 1954-03 | 3 | 신규선임 | 학)통영수산전문대학 졸업 전)동원수산('87.01~'15.04) |
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